चीनी ऋण ऐप मामले में ईडी ने बेंगलुरु में 6 परिसरों की तलाशी ली

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत चीनी ऋण ऐप मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 सितंबर को बेंगलुरु में छह परिसरों की तलाशी ली थी। रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, कैशफ्री पेमेंट्स - चीनी नागरिकों द्वारा संचालित - के परिसरों को तलाशी में शामिल किया गया था और अब तक उनके मर्चेंट आईडी और बैंक खातों से 17 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।

यह मामला बेंगलुरू के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा उन संस्थाओं और लोगों के खिलाफ दर्ज 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जो उनके द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप, वित्तीय जांच एजेंसी के माध्यम से छोटे ऋण लेने वाले लोगों के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल हैं। कहा।

"इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन संस्थाओं ने भारतीयों के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और उन्हें अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए संस्थाओं का डमी निदेशक बना दिया। ईडी ने एक बयान में कहा, विभिन्न मर्चेंट आईडी और पेमेंट गेटवे और बैंकों के खातों के माध्यम से संस्थाओं ने अपना अवैध कारोबार किया।

वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा, "संस्थाएं अपने पंजीकृत पते से भी काम नहीं कर रही थीं।"

खोजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कैशफ्री पेमेंट्स ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि उन्होंने "ईडी के संचालन के लिए हमारे मेहनती सहयोग का विस्तार किया है, उन्हें पूछताछ के उसी दिन आवश्यक और आवश्यक जानकारी प्रदान की है"।" हमारे संचालन और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं पीएमएलए और केवाईसी निर्देशों का पालन करें, और हम आने वाले समय में भी ऐसा करना जारी रखेंगे, "प्रवक्ता ने कहा।

"हमारे कुछ व्यापारियों की करीब डेढ़ साल पहले कानून प्रवर्तन द्वारा जांच की जा रही थी। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने जांच में मदद करने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया। हमने केवाईसी और अन्य विवरणों को पूरा सहयोग और साझा किया है। अधिकारियों ने हमारी उचित परिश्रम प्रक्रिया से संतुष्ट थे," रेजरपे ने इंडिया टुडे टीवी को बताया।