Bangalore बैंक के प्रमोटरों के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की 'धोखाधड़ी' मामले में ईडी की छापेमारी
बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एक स्थानीय बैंक के प्रमोटरों द्वारा 15,000 से ज़्यादा जमाकर्ताओं के साथ 100 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के तहत बेंगलुरु और उसके आसपास कई जगहों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि यह जाँच सुश्रुति सौहार्द बैंक, श्रुति सौहार्द बैंक और श्री लक्ष्मी सौहार्द बैंक तथा उनके प्रमोटरों, जिनमें एन श्रीनिवास मूर्ति और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं, से संबंधित है।
एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शहर और उसके आसपास कम से कम 15 जगहों पर छापेमारी की।
प्रवर्तकों पर लगे आरोप 15,000 से ज़्यादा जमाकर्ताओं को ज़्यादा ब्याज पर जमा करने का लालच देकर उनसे 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने से जुड़े हैं।
सूत्रों ने बताया कि इन निधियों को सहयोगियों को दिए गए असुरक्षित ऋणों के माध्यम से "डायवर्ट" किया गया और अधिकांश ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) बन गए और धन शोधन कर संपत्तियाँ खरीदने में इस्तेमाल किया गया।
उन्होंने बताया कि संघीय जाँच एजेंसी ने प्रमोटरों से जुड़ी 20 से ज़्यादा "उच्च-मूल्य" वाली संपत्तियों का पता लगाया है और भविष्य में इन्हें धन शोधन विरोधी कानून के तहत ज़ब्त किया जा सकता है।
