ED ने नलपद हारिस क्रिप्टो केस में 12 जगहों पर छापे मारे
Bengaluru बेंगलुरु: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट ने कांग्रेस MLA नलपद अहमद हारिस और उनके बेटों मोहम्मद नलपद और उमर फारूक नलपद के 12 ठिकानों पर छापा मारा है। खबर है कि यह छापा गैर-कानूनी क्रिप्टो करेंसी डीलिंग के मामले में हुआ है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार के करीबी सहयोगी हारिस, शांतिनगर सीट से MLA हैं और अभी बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं।
डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट की रिलीज़ में इस बात की पुष्टि की गई है कि छापा क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि यह मामला श्रीकृष्ण रमेश @ श्रीकी और दूसरे आरोपियों से जुड़ा है। कर्नाटक में 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें हारिस के दो बेटों मोहम्मद नलपद और उमर फारूक नलपद के घर भी शामिल हैं।
ED की रिलीज़ में कहा गया है, "यह छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की जा रही है। अब तक की जांच से पता चला है कि मोहम्मद नलपद और उमर फारूक नलपद श्रीकृष्ण रमेश के करीबी सहयोगी हैं और क्राइम से होने वाले पैसे के मुख्य बेनिफिशियरी हैं।" यह जांच कर्नाटक पुलिस द्वारा 2017 के एक मामले में दर्ज कई FIR और चार्जशीट पर आधारित है, जिसमें श्रीकृष्ण रमेश और उसके साथियों ने नेशनल और इंटरनेशनल वेबसाइट हैक की थीं, बिटकॉइन चुराए थे, जबरन वसूली की थी और नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के नियमों का उल्लंघन किया था।
PMLA के तहत जांच से आरोपियों के काम करने के तरीके का पता चला है, जिसमें वेबसाइट/वॉलेट हैक करके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA), डेटा/पैसा (अपराध से हुई कमाई) चुराना, चोरी किए गए VDA की बिक्री क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए की गई थी। बिक्री से मिली रकम को बैंक अकाउंट के ज़रिए ट्रांसफर करके लेयर में बांटा गया था। ED की रिलीज़ में बताया गया है कि इस बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल श्रीकृष्ण और उसके साथियों ने पर्सनल फायदे के लिए किया।
हालांकि डार्क मार्केट को श्रीकी उर्फ श्रीकृष्ण रमेश के बारे में 2016 से पता था, लेकिन वह COVID-19 के समय ही सामने आया। सरकारी खरीद गेटवे को हैक कर लिया गया था और पैसे को कई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था और क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट किया गया था। जांच CID को सौंप दी गई।
जब CID के जासूसों ने श्रीकी को ट्रैक किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे सोने की खान पर बैठे हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी और VDA की ऐसी कई और हैकिंग और खरीद हुई, जांच पटरी से उतरने लगी। हालांकि जांच के दौरान बड़े और ताकतवर लोगों के नाम सामने आए, लेकिन CID ने बाद में श्रीकी के खिलाफ सिर्फ प्रोक्योरमेंट गेटवे हैकिंग केस में चार्जशीट फाइल की और चुप रही।
