ED ने 39 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी में मंगलुरु दंपति की जांच की

Mangaluru मंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय The Enforcement Directorate (ईडी) ने मंगलुरु निवासी रोशन सलदान्हा और उनकी पत्नी डैफनी नीथू डिसूजा के खिलाफ फर्जी ऋण व्यवस्था से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में जांच शुरू की है। पुलिस द्वारा पहले दर्ज एक मामले में कार्रवाई करते हुए, ईडी अधिकारियों ने शहर भर में पाँच स्थानों पर समन्वित छापेमारी की। दंपति ने कथित तौर पर कई व्यापारियों से कम ब्याज दरों पर ऋण दिलाने का वादा करके धन एकत्र किया, जिसमें स्टांप शुल्क की राशि भी शामिल थी, लेकिन वे अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपियों ने फर्जी कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से लगभग ₹39 करोड़ की राशि भेजी। कथित तौर पर इस धन का इस्तेमाल निजी खर्चों, निजी व्यावसायिक उपक्रमों के वित्तपोषण और फर्जी फर्मों के माध्यम से किया गया। छापेमारी के दौरान, बैंक खातों में ₹3.75 करोड़ जमा कर दिए गए। अधिकारियों ने डैफनी के नाम पर खरीदी गई ₹5.75 करोड़ मूल्य की पाँच मछली पकड़ने वाली नावें भी जब्त कीं, जिनके बारे में जाँचकर्ताओं का दावा है कि उन्हें फर्जी धन से खरीदा गया था।

ईडी ने पुष्टि की है कि चल रही

जांच के तहत कुल ₹9.5 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त या ज़ब्त कर ली गई है। तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेज़ों, डायरियों और डिजिटल रिकॉर्ड की आगे की जाँच की जा रही है ताकि पूरी वित्तीय जानकारी का पता लगाया जा सके। फोरेंसिक और वित्तीय विश्लेषण पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।