सुराणा ग्रुप पर ED की गाज, 124 करोड़ की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के प्रावधानों के तहत चेन्नई स्थित सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के कब्जे में लगभग 124 करोड़ रुपये मूल्य की 78 अचल संपत्तियों और 16 चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मूल बकाया राशि के 3,986 करोड़ रुपये से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के तीन मामलों के संबंध में अधिनियम (पीएमएलए), 2002।
ईडी ने पहले 124.95 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्तियां कुर्क की थीं। अब, मामले में कुल कुर्की 248.98 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय एजेंसी, जिसने सुराणा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, सुराणा पावर लिमिटेड और अन्य और सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो, बेंगलुरु द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी, ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जुलाई 2022.
“जांच से पता चला कि इन तीन कंपनियों ने शेल कंपनियों का जाल बिछाकर बैंकों को धोखा दिया, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों/रिश्तेदारों को निदेशक/मालिक/साझेदार के रूप में नियुक्त किया और माल की वास्तविक आवाजाही के बिना उनके साथ कागजी लेनदेन में शामिल हो गए, बैंकों की क्रेडिट पूंजी खराब हो गई। कंपनी के प्रमोटरों के व्यक्तिगत खातों में बैंक फंड को उनकी सहयोगी शेल कंपनियों से असुरक्षित ऋण के रूप में पेश करके राउंड ट्रिप/लेयर किया गया और बाद में उसी फंड को प्रमोटर के योगदान के हिस्से के रूप में ड्राइंग पावर बढ़ाने के लिए मुख्य समूह कंपनियों में डाला गया। सीमाएं. इसके अलावा, डायवर्ट किए गए कुछ फंड का इस्तेमाल विभिन्न बेनामी व्यक्तियों/कंपनियों के नाम पर चल/अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था,'' एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।
