ईडी ने बेंगलुरु की फर्म के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की

बेंगालुरू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत, बेंगलुरु के समक्ष इंजाज इंटरनेशनल और उसके सहयोगियों - मिस्बाहुद्दीन एस और सुहैल अहमद शेरिफ के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। ईडी ने बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि 2002 में फर्म द्वारा दी गई 'हलाल' निवेश योजना में निवेश करने का लालच देकर लोगों को धोखा देने से संबंधित एक मामले में।

ईडी ने प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत इंजाज इंटरनेशनल और उससे जुड़े समूह के खिलाफ विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। (आईपीसी), 1860, और चिट फंड अधिनियम, 1982।

ईडी की जांच से पता चला है कि मिस्बाहुद्दीन और शेरिफ ने अचल संपत्तियों की खरीद और उनके साथ-साथ उनके सहयोगियों द्वारा संचालित अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में 81 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया और इस तरह अपराध की 50 करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित की। मिस्बाहुद्दीन को ईडी ने 15 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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Credit News: newindianexpress