ईडी ने पीएमएलए मामले में बेंगलुरु स्थित इंजाज इंटरनेशनल के मैनेजिंग पार्टनर को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गुरुवार, 17 नवंबर को इंजाज इंटरनेशनल ग्रुप के मैनेजिंग पार्टनर मिस्बाहुद्दीन एस को गिरफ्तार किया। उन्हें 250 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उच्च रिटर्न के वादे के साथ जमाकर्ताओं को लुभाने के लिए बड़ी रकम निकालने और स्थानांतरित करने में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया।

मिस्बाहुद्दीन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट में पेश हुए और उन्हें 19 नवंबर तक ईडी द्वारा हिरासत में ले लिया गया। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन द्वारा प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1982 के तहत दायर एक प्राथमिकी के आधार पर। चिट फंड अधिनियम, और इंजाज इंटरनेशनल एंड एसोसिएटेड ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी के कानून, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। प्राथमिकी और ईडी की जांच के अनुसार, इंजाज इंटरनेशनल ने 2016 से बड़े रिटर्न के वादे के साथ जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए निवेश योजनाएं चलाईं। व्यवसाय ने कथित रूप से आयकर रिपोर्ट जमा नहीं की या कई अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से धन की निकासी करते हुए ऑडिट नहीं किया।