ED ने 97 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केबीडीसी के पूर्व एमडी को गिरफ्तार किया
बेंगलुरू: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दूसरी गिरफ्तारी की घोषणा की। ईडी, बेंगलुरू जोन ने 12 अप्रैल को केबीडीसी की पूर्व प्रबंध निदेशक आर लीलावती को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया। उन्हें विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया और सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इस महीने की शुरुआत में, एजेंसी ने केबीडीसी के पूर्व महाप्रबंधक बीके नागराजप्पा को गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में ईडी की हिरासत में है।
ईडी ने 4 अप्रैल को पीएमएलए की धारा 17 के तहत बेंगलुरू में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें वीवी टॉवर स्थित केबीडीसी का कार्यालय और लीलावती सहित आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे। बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि "तलाशी कार्यवाही के हिस्से के रूप में, अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित संपत्तियों के विवरण, डिजिटल रिकॉर्ड और आपत्तिजनक दस्तावेज एकत्र किए गए हैं"।
"जांच के दौरान, यह पाया गया कि लीलावती ने अन्य संदिग्धों/आरोपियों - तत्कालीन महाप्रबंधक और अधीक्षक, केबीडीसी, बीके नागराजप्पा, सुब्बाप्पा और अन्य के साथ मिलीभगत करके फर्जी संस्थाओं के नाम पर धोखाधड़ी से बैंक खाते बनाकर केबीडीसी से धन के डायवर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे केबीडीसी के खातों से फर्जी संस्थाओं/लाभार्थियों के खातों में धन डायवर्ट करने में कामयाब रहे, जिन्हें बाद में आरोपी/संदिग्धों के दोस्तों और परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया गया। कई बैंक खाते खोले गए और कई लाभार्थियों/इच्छित लाभार्थियों को धोखा दिया गया," ईडी ने कहा।
धन शोधन का मामला राज्य पुलिस द्वारा केबीडीसी से 97 करोड़ रुपये के धन के "दुरुपयोग और डायवर्जन" के आरोपों पर दर्ज कई एफआईआर से उपजा है।
