ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक भोवी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पूर्व GM को गिरफ्तार किया

Karnataka कर्नाटक: प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को कहा कि उसने कर्नाटक भोवी विकास निगम Karnataka Bhovi Development Corporation (केबीडीसी) के पूर्व महाप्रबंधक को विभाग में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में तलाशी के बाद गिरफ्तार किया है। बी के नागराजप्पा को 5 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरु में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। धन शोधन का मामला कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से उपजा है, जिसमें केबीडीसी से 97 करोड़ रुपये के फंड के "दुरुपयोग और डायवर्जन" के आरोप लगाए गए हैं, जो भोवी समुदाय के कल्याण के लिए है, जो कर्नाटक की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल है। ईडी ने 4 अप्रैल को मामले में विभिन्न आरोपियों के खिलाफ और बेंगलुरु में वी वी टॉवर स्थित केबीडीसी के कार्यालय में तलाशी ली।

इसने आरोप लगाया कि नागराजप्पा भोवी समुदाय के एजेंटों द्वारा प्रदान किए गए "फर्जी" लाभार्थियों के बैंक खातों का उपयोग करके केबीडीसी से धन के डायवर्जन में "महत्वपूर्ण" थे। एजेंसी ने दावा किया, "अन्य संदिग्धों/आरोपियों की मिलीभगत से उसके सहयोगियों के नाम पर गठित संस्थाओं के माध्यम से धन को और अधिक स्तरीकृत किया गया तथा उसे वैध बनाया गया।" नागराजप्पा के खिलाफ आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए उनके कानूनी प्रतिनिधि से संपर्क नहीं किया जा सका। ईडी के अनुसार, आरोपी केबीडीसी खातों से धन को फर्जी संस्थाओं और लाभार्थियों के खातों में "डायवर्ट" करने में कामयाब रहे तथा उन्हें आरोपी के मित्रों और परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया गया। ईडी ने दावा किया कि कई बैंक खाते खोले गए तथा नागराजप्पा और अन्य सह-आरोपियों द्वारा बहुत ही सुनियोजित और अचूक कार्यप्रणाली अपनाकर कई लाभार्थियों या इच्छित लाभार्थियों को धोखा दिया गया। एजेंसी की जांच में पाया गया कि पूर्व जीएम ने "अपराध की आय" अर्जित की तथा फर्जी खातों का उपयोग करके उसे स्तरीकृत किया तथा इस उद्देश्य के लिए बनाई गई फर्जी संस्थाओं के माध्यम से अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में धन को एकीकृत किया। ईडी ने छापेमारी के दौरान दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्तियों का विवरण जब्त किया।