ED ने शिवमोग्गा DCC बैंक के पूर्व चेयरमैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया
बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु ने शिवमोग्गा जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बुधवार को गिरफ्तार किया।
आरोपी आरएम मंजूनाथ गौड़ा को एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
8 अप्रैल को, शिवमोग्गा और बेंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें शिवमोग्गा डीसीसी बैंक का कार्यालय भी शामिल था, जो गोल्ड लोन घोटाले और धन के डायवर्जन के संबंध में पीएमएलए की धारा 17 के तहत चलाया गया था।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान डिजिटल साक्ष्य सहित विभिन्न साक्ष्य जब्त किए गए हैं। जांच से पता चला है कि शिवमोगा डीसीसी बैंक की सिटी शाखा में बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी हुई है, जिसे मुख्य रूप से गौड़ा के निर्देश पर शाखा प्रबंधक बी शोभा ने अंजाम दिया था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, शोभा ने अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश करके बैंक के लगभग 62.77 करोड़ रुपये के धन की बड़ी राशि को इधर-उधर किया। ईडी ने कहा, "जांच से पता चला है कि अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश करके शोभा द्वारा अर्जित अपराध की आय को लूटा गया और गौड़ा को सौंप दिया गया। उसने कई चल और अचल संपत्तियां अर्जित की थीं और अपराध की आय से अर्जित कई संपत्तियों पर उसका कब्जा पाया गया।"
