Bengaluru: ईडी ने धोखाधड़ी के आरोप में बेंगलुरु के व्यक्ति को गिरफ्तार किया

BENGALURU: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय ने दिलीप बीआर और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18 नवंबर को दिलीप बीआर को गिरफ्तार किया। उन्हें एक विशेष अदालत में पेश किया गया और सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि उन्हें "बैंक ऋण धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और दुरुपयोग और आयकर रिफंड घोटाले जैसे कई अपराधों में शामिल आदतन अपराधी" कहा, "जांच से पता चला है कि दिलीप ने कई पहचान बनाई हैं और कई पैन प्राप्त किए हैं।

उसने गैर-निवासी करदाताओं का डेटा इकट्ठा करने के लिए कर्नाटक और हरियाणा सरकारों के कावेरी और जमाबंदी पोर्टलों की कमजोरियों का फायदा उठाया है, जिन्होंने भारत में महत्वपूर्ण टीडीएस कटौती के साथ संपत्ति बेची थी।