ED ने शिवम एसोसिएट्स के मालिक की 427 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
बेलागावी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 35,000 से अधिक निवेशकों से जुड़े 2,459 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में बेलगावी के शिवम एसोसिएट्स के मालिक शिवानंद नीलान्नवर की 427 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
सूत्रों ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में 367 करोड़ रुपये की सावधि जमा, 47 बैंक खातों में 44 करोड़ रुपये की शेष राशि, 13 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 1.31 करोड़ रुपये के शेयर बाजार में निवेश शामिल हैं।
इस मामले की शुरुआत कुछ महीने पहले बेलगावी के मालामारुति पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से हुई थी। बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद, ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
अगस्त में, एजेंसी ने बेलगावी और चिक्कोडी सहित आठ स्थानों पर तलाशी ली और दस्तावेज, हस्तलिखित खाता रिकॉर्ड, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सबूत जब्त किए। नीलान्नवर को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
कथित तौर पर धन का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 185.95 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। ईडी ने दो सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रुपये के हस्तांतरण का भी पता लगाया। जांचकर्ताओं ने पाया कि फिक्स्ड डिपॉजिट कथित तौर पर बनाए गए थे और सहयोगियों के नाम पर ऋण सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किए गए थे। बाद में उधार ली गई रकम का इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया गया।
