ED ने शिकायत दर्ज की, कैश ट्रेल से छह आरोपियों का पता चला

बेंगलुरु: एक विशेष शहर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक शिकायत के आधार पर छह अतिरिक्त आरोपियों को समन जारी करने का आदेश दिया, जिसने कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम में करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में अधिक सामग्री एकत्र की।

पित्तला श्रीनिवास, गामिनी चिन्ना राजू, वेलमा सुरेश, जी जगदीश, पैराटोपिया ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व माकुंगा मोशिलुंग मारिंग कर रहे हैं, और माकुंगा मोशिलुंग मारिंग को क्रमशः 26 से 31 नंबर के आरोपी के रूप में रखा गया है।

वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवप्रसाद केबी ने कहा, "अनुपूरक अभियोजन शिकायत और प्रस्तुत दस्तावेजों से, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी नंबर 26 से 31 के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है।"

पूरक शिकायत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई थी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44(1)(बी) और 45(1) के तहत दर्ज प्राथमिक शिकायत में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र सहित 25 आरोपियों को शामिल किया गया था।

विशेष अदालत के आदेश के अनुसार, पित्तला श्रीनिवास, जो आरोपी नंबर 2, सत्यनारायण वर्मा के खातों का प्रबंधन कर रहा था, के पास निगम से निकाले गए 93 लाख रुपये थे। यह रकम उसके निजी खाते और उसके दोस्त के बैंक खाते से जब्त की गई थी।

वर्मा ने आरोपी नंबर 27, सरन्या बुलियन्स के मालिक गामिनी चिन्ना राजू से आभूषण बनाने और अपने जीएन इंडस्ट्रीज के नाम पर बिल बनाने के लिए कहा, लेकिन आभूषणों की डिलीवरी को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है।

हालाँकि, 18 अप्रैल, 2024 को वर्मा से 2 करोड़ रुपये की राशि सरन्या बुलियंस के खाते में भेज दी गई थी, और चिन्ना राजू ने अपने ग्राहक के केवाईसी दस्तावेज़ प्राप्त नहीं किए थे।

वेलमा सुरेश, आरोपी नंबर 28 को अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए अमेरिकी वीजा प्राप्त करने के लिए लगभग 45 लाख रुपये के बैंक बैलेंस की आवश्यकता थी, और उसने अन्य स्रोतों से राशि की व्यवस्था की, और नकदी को बदलने के लिए आरोपी नंबर 19 जी किशोर रेड्डी से संपर्क किया। लेकिन ऐसे कथित लेनदेन को दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है।

हालाँकि, फर्स्ट फाइनेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से 45 लाख रुपये की राशि रेड्डी के कहने पर वेल्मा के बैंक खाते में जमा की गई थी, जिसका इस्तेमाल घोटाले में अपराध की आय को कवर करने के लिए किया गया था।

आरोपी नंबर 29, जी जगदीश, जिन्होंने कथित तौर पर मुख्य आरोपी के लिए नकदी प्रवाह को संभाला था, ने घोटाले में कमीशन के रूप में 40 लाख रुपये प्राप्त किए, और 38 लाख रुपये में टोयोटा इनोवा खरीदी, जिसका भुगतान आरोपी नंबर 13, थमातम तेजा के स्वामित्व वाले राम कार्तिक प्रोजेक्ट्स के बैंक खाते से किया गया था।