साइबर निवेश रैकेट का भंडाफोड़: बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि साइबर अपराधियों ने लोगों से ₹854 करोड़ की धोखाधड़ी की

बेंगलुरु सिटी पुलिस ने एक साइबर निवेश धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसने 84 बैंक खातों का उपयोग करके देश भर में लोगों से ₹854 करोड़ की धोखाधड़ी की।

केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने शनिवार, 30 सितंबर को कहा कि खातों के माध्यम से लेनदेन की सुविधा देने वाले छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि कुल ₹5 करोड़ जमा वाले कुछ खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

भारत भर में हजारों लोग, जिन्हें आसान नकदी के वादे का लालच दिया गया था, करोड़ों रुपये के घोटाले का शिकार हो गए। घोटालेबाजों ने कथित तौर पर कम निवेश पर भारी रिटर्न की पेशकश की।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने साउथ फर्स्ट को बताया कि यह साइबर धोखाधड़ी से जुड़े आर्थिक अपराध का मामला है, जिन्होंने लोगों से संपर्क किया और उन्हें योजना में निवेश करने के लिए राजी किया।

गिरोह ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पीड़ितों को लालच दिया। शुरुआत में उन्हें ₹1,000 से ₹10,000 तक की छोटी राशि का निवेश करने के लिए कहा गया था, और ₹1,000 से ₹5,000 के दैनिक लाभ का वादा किया गया था।

सीसीबी ने गिरफ्तार छह लोगों की पहचान बेंगलुरु के रहने वाले मनोज, फणींद्र, चक्रधर, श्रीनिवास, सोमशेखर और वसंत के रूप में की है।

कथित तौर पर मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तीन अन्य लोग गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे। पुलिस ने कहा कि गिरोह के अंतरराष्ट्रीय संबंध थे जिससे संपत्ति को स्थानांतरित करने में मदद मिली।

शेष संदिग्धों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

पुलिस ने कहा कि धोखाधड़ी से एकत्र की गई कुल राशि में से केवल ₹5 करोड़ जब्त किए गए हैं, अकेले बेंगलुरु में, गिरोह ने पीड़ितों से ₹49 लाख की धोखाधड़ी की।

शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने कहा कि सीसीबी ने "बहुत दिलचस्प" साइबर अपराध का सफलतापूर्वक पता लगाया। अपराधियों ने कुछ व्यक्तियों को उनके "निवेश" पर उच्च ब्याज दरों का लालच देकर धोखा दिया।

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कार्यप्रणाली

कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आरोपियों ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम खातों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क किया। उच्च रिटर्न की पेशकश करके उनका विश्वास हासिल करने के बाद, आरोपियों ने पीड़ितों से पैसे जमा कराए। हालाँकि, उन्होंने न तो पैसे लौटाए और न ही वादा किया गया ब्याज।

सीसीबी की जांच में पता चला कि देशभर में साइबर निवेश धोखाधड़ी के ऐसे ही 5,013 मामले दर्ज किए गए हैं. आयुक्त ने कहा कि बेंगलुरु शहर में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ऐसे 17 मामले दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने कहा, "आरोपी ने 84 अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से ₹854 करोड़ की धोखाधड़ी की राशि का लेनदेन किया।"

पुलिस ने कहा कि सीसीबी तीन महीने से मामले पर काम कर रही है, जांचकर्ताओं ने तकनीकी निगरानी और अन्य महत्वपूर्ण सुरागों का उपयोग करके अपराधियों का पता लगाया।

निवेश किया गया पैसा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था। हालांकि, निवेश करने के बाद, पीड़ित राशि नहीं निकाल सके, दयानंद ने कहा।

मनी म्यूलिंग क्या है?

उन्होंने कहा, एक बार राशि एकत्र हो जाने के बाद, आरोपियों ने पैसे को खच्चर खातों में भेज दिया।

“मनी म्यूलिंग एक प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग है। यूरोपोल (यूरोपीय संघ एजेंसी) के अनुसार, मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो अपने बैंक खाते में किसी तीसरे पक्ष से धन प्राप्त करता है और इसे दूसरे को हस्तांतरित करता है या इसे नकद में निकालता है और इसके लिए कमीशन प्राप्त करके किसी और को देता है। कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए), यूरोपीय संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसी।

अधिकारी ने कहा कि गलत तरीके से कमाए गए ₹854 करोड़ को बिएन्स, एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, गेमिंग ऐप्स और अन्य के जरिए ट्रांसफर किया गया था।

पुलिस ने कहा कि 84 बैंक खाते विभिन्न राज्यों में खोले गए थे। इनमें से कुछ खाते फर्जी पते और पहचान का उपयोग करके खोले गए थे। उन्होंने कुछ लोगों को कमीशन देकर उनके वास्तविक बैंक खातों का भी उपयोग किया।

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने घोटाले में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं। जहां कुछ ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से अपने लक्ष्य की पहचान की और उनसे संपर्क किया, वहीं अन्य ने पैसे जमा करने और स्थानांतरित करने के लिए बैंक खातों की व्यवस्था की।

पुलिस ने कहा कि आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्रिंटर और स्वाइपिंग मशीन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए गए।

(पीटीआई इनपुट के साथ)