Commercial टैक्स डिपार्टमेंट ने 1,464 करोड़ के नकली बिल बनाने वाले नेटवर्क का पता लगाया; चार गिरफ्तार
Karnataka कर्नाटक: आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में, कर्नाटक कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट विंग (साउथ ज़ोन) ने एक बड़े इंटर-स्टेट नकली बिल बनाने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है और इस पर आरोप है कि इसने 1,464 करोड़ रुपये के फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन किए हैं।
जांच में सीमेंट, लोहा और स्टील जैसे बिल्डिंग मटीरियल से जुड़े एक सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन का पता चला है। अधिकारियों ने कहा कि इस कार्टेल का इस्तेमाल लगभग 355 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का झूठा क्लेम करने और ट्रांसफर करने के लिए किया गया था, जबकि सामान की कोई असल मूवमेंट नहीं हुई थी। आरोपियों ने फ्रॉड करने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके कई GST रजिस्ट्रेशन हासिल किए। उन्होंने अपने ट्रांज़ैक्शन के लिए नकली रेंटल एग्रीमेंट और नकली टैक्स-पेड रसीदें, घर के मालिकों और किराएदारों के नकली सिग्नेचर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिले स्टाम्प पेपर और नकली नोटरी अटेस्टेशन का इस्तेमाल किया।
इन शेल कंपनियों के ज़रिए ITC सर्कुलेट होने के बाद, रजिस्ट्रेशन अपनी मर्ज़ी से कैंसल कर दिए गए। इसका पता डिपार्टमेंट के इंटरनल नॉन-टैक्सपेयर (NGTP) मॉड्यूल के ज़रिए चला। एडवांस्ड GST सिस्टम एनालिसिस और बैक ऑफिस से IP एड्रेस ट्रेल्स को ट्रेस करके, इन्वेस्टिगेटर्स ने असामान्य इनवॉइसिंग पैटर्न और सर्कुलर ITC फ्लो की पहचान की। इसी वजह से रेड हुई।
