चीनी ऋण ऐप मामला: ईडी ने की तलाशी, 78 करोड़ रुपये जब्त

बेंगालुरू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ चीनी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा कथित रूप से नियंत्रित तत्काल ऐप-आधारित ऋणों में कथित अनियमितताओं को लेकर बेंगलुरु में ऑनलाइन भुगतान गेटवे के पांच परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि छापेमारी के दौरान ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इन संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में 78 करोड़ रुपये जब्त किए। ईडी ने कहा, "रेजोरपे प्राइवेट लिमिटेड के परिसर और इन संस्थाओं से संबंधित बैंक के अनुपालन कार्यालयों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया था।"

19 अक्टूबर को ईडी की तलाशी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु सिटी द्वारा दर्ज 18 प्राथमिकी पर आधारित थी, जिसमें कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ कथित तौर पर जबरन वसूली और लोगों के उत्पीड़न में शामिल होने के लिए, जिन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटे ऋण का लाभ उठाया था। दोषी।

"जांच के दौरान, यह सामने आया है कि इन संस्थाओं को चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है। इन संस्थाओं के तौर-तरीकों में कुछ कमजोर भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करना, उन्हें अपना डमी निदेशक बनाना और अपराध की आय उत्पन्न करना शामिल है, "ईडी ने कहा। "यह (ईडी के) ध्यान में आया है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से संदिग्ध अवैध व्यवसाय कर रही थीं। केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी), बेंगलुरु शहर से की गई जांच और इनपुट के आधार पर, तलाशी अभियान चलाया गया, "केंद्रीय एजेंसी ने कहा। ईडी ने कहा, "खोज के दौरान, यह देखा गया कि संस्थाएं भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं और केवाईसी दस्तावेजों में फर्जी पते जमा किए हैं।"

एजेंसी ने इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में 78 करोड़ रुपये जब्त किए। एजेंसी ने कहा कि इस मामले में कुल जब्ती 95 करोड़ रुपये है।

'अवरुद्ध संदिग्ध संस्थाएं'

ईडी की खोजों के जवाब में रेजरपे ने कहा कि "कुछ संदिग्ध संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के हिस्से के रूप में, जिन्होंने कई भुगतान गेटवे / बैंकों के माध्यम से अवैध कारोबार किया, हमने उन सभी संदिग्ध संस्थाओं और उनसे जुड़े फंडों को सक्रिय रूप से अवरुद्ध कर दिया है। -डेढ़ साल पहले, और हमने कई बार ईडी के साथ उनका विवरण साझा किया है।

रेजरपे के प्रवक्ता ने कहा कि "एक विनियमित वित्तीय संस्थान होने के नाते, हम नियमित रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं और जांच प्रक्रिया में सहायता के लिए आवश्यक व्यापारी जानकारी प्रदान करते हैं। इन यात्राओं के हिस्से के रूप में रेज़रपे के किसी भी फंड को फ्रीज नहीं किया गया था। हम यह दोहराना चाहेंगे कि हमारे सभी संचालन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाएं शासन और नियामक दिशानिर्देशों के उच्चतम मानकों का पालन करती हैं।