बेंगलुरु: ईडी ने 250 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले में एक शख्स को किया गिरफ्तार

बेंगलुरू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मिस्बाहुद्दीन एस नाम के एक व्यक्ति को जमाकर्ताओं को उच्च रिटर्न का झांसा देकर बड़ी रकम ट्रांसफर करने के मामले में गिरफ्तार किया है.

आरोपी को बेंगलुरु में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया और 19 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरू में इंजाज इंटरनेशनल और एक संबद्ध समूह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच शुरू की।

प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978; चिट फंड अधिनियम, 1982 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420।

जांच के दौरान पता चला कि इंजाज इंटरनेशनल एक पार्टनरशिप फर्म है और सुहैल अहमद शरीफ और मिस्बाहुद्दीन एस इसके दो पार्टनर हैं।

प्राथमिकी और मामले की जांच के अनुसार, इंजाज इंटरनेशनल 2016 से जमाकर्ताओं को उच्च रिटर्न का लालच देकर कथित रूप से निवेश योजनाएं चला रहा था।

ऐसा आरोप है कि फर्म ने 250 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि प्राप्त की, उन्हें धोखा दिया और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।

इसने कथित तौर पर कई बैंक खातों के माध्यम से पैसे भेजे और न तो कोई आईटीआर रिटर्न दाखिल किया और न ही कोई ऑडिट किया।

आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि इंजाज इंटरनेशनल ने निवेशकों से भारी मात्रा में धन जुटाया और इस राशि को अपने भागीदारों और संबंधित इकाई - यानी मैसर्स सहित कई व्यक्तियों को भेज दिया। एफआईआर में कहा गया है कि इंजाज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। (एएनआई)