105 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी: NCS शुगर्स के 10 ठिकानों पर CBI छापे

Bengaluru बेंगलुरु: एक अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने शुक्रवार को NCS शुगर्स द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के साथ किए गए 105.44 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड मामले में हैदराबाद और विजयनगरम समेत 10 जगहों पर कमर्शियल और रिहायशी ठिकानों की तलाशी ली और कई दस्तावेज़ और डिजिटल डिवाइस जब्त किए।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, CBI ने हैदराबाद, विजयनगरम और काकीनाडा में 10 जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इसमें NCS शुगर्स लिमिटेड के डायरेक्टरों से जुड़ी फैक्ट्री, रजिस्टर्ड ऑफिस और रिहायशी संपत्तियां शामिल थीं।

CBI ने कहा कि तलाशी के दौरान जांच से जुड़े अहम दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत बरामद किए गए और ज़ब्त कर लिए गए।

एजेंसी ने कहा कि ज़ब्त किए गए सामान की जांच की जा रही है ताकि आपराधिक साज़िश का पूरा दायरा पता चल सके, फंड के डायवर्जन और मूवमेंट का पता लगाया जा सके और इसमें शामिल सभी लोगों की खास भूमिकाओं का पता लगाया जा सके।

बैंक फ्रॉड का यह मामला चेन्नई में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु में CBI की बैंकिंग सिक्योरिटीज़ एंड फ्रॉड ब्रांच में NCS शुगर्स लिमिटेड, उसके डायरेक्टरों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया था।

CBI ने कहा कि शिकायत में आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति का गलत इस्तेमाल और जालसाजी जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिससे PNB बैंक को 105.44 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

आरोप है कि आरोपियों ने लोन देने वाले बैंक को जाली दस्तावेज़ असली बताकर सौंपे थे।

CBI ने कहा कि इन दस्तावेज़ों के आधार पर आरोपियों ने क्रेडिट सुविधाएँ लीं और बाद में लोन के पैसे का इस्तेमाल तय कारोबारी मकसद के लिए करने के बजाय उसे दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया और उसका गलत इस्तेमाल किया।

एजेंसी ने कहा कि आरोपी बैंक का बकाया नहीं चुका पाए, जिसके कारण आरोपी कंपनी के लोन अकाउंट अनियमित/डिफ़ॉल्ट हो गए और लोन देने वाले बैंक को गलत नुकसान हुआ।

इससे पहले 2017 में, CBI ने NCS शुगर्स के कम से कम दो अधिकारियों के खिलाफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के साथ 82.11 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक अलग मामले में केस दर्ज किया था।