अभिषेक के ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही ईडी के रडार पर अग्रवाल दंपति, IAS पूजा के पति के नाम पर 20 शेल कंपनियों का खुलासा

झारखंड सरकार की खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के नाम पर अबतक 20 से अधिक शेल कंपनियों से जुड़ी जानकारी मिली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन्हीं शेल कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने की बात सामने आ रही है।

कंपनियों से मनी लाउंड्रिंग का खेल

अभिषेक के ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही कोलकाता का अग्रवाल दंपति भी ईडी के रडार पर है। ईडी ने मनरेगा घोटालो में मनी लाउंड्रिंग में देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी के साथ कोलकाता में भी प्राची अग्रवाल व उनके पति रौनक अग्रवाल के ठिकानों पर कार्रवाई की। ईडी सूत्रों के मुताबिक, प्राची व रौनक अग्रवाल के द्वारा 20 से अधिक शेल कंपनियों का संचालन किया जाता है। इन कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर मनी लाउंड्रिंग में किया जाता है।

अस्पताल से जुड़ी कंपनी की निदेशक रह चुकी हैं प्राची

ईडी के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि पल्स संजीवनी हेल्थ केयर के एमडी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा हैं। यह कंपनी 2011 के नवंबर में गठित की गई थी। इसी कंपनी में अभिषेक झा की बहन अमिता झा और दीप्ति बनर्जी भी निदेशक थीं। जांच में यह बात आयी है कि साल 2016 के अगस्त में मेधांश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिडेट का गठन किया गया। इसमें भी अभिषेक व दीप्ति निदेशक थे। ईडी के अधिकारियों को संदेह है कि ये कंपनी भी फंड को खंपाने के लिए गठित की गई थी। बताया जाता है कि प्राची अग्रवाल इसी कंपनी में निदेशक थी। साल 2020 में दोनों कंपनियों को एकीकरण हो गया। ईडी ने पाया है कि 20 कंपनियों व उनके बैलेंस शीट में कई इंट्री संदेहास्पद हैं।