मनी लाउंड्रिंग मामले: सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अंतरिम जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) ने मनी लाउंड्रिंग के मामले की सह-आरोपी और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Minister Satyendar Jain) की पत्नी पूनम जैन (Poonam Jain) को अंतरिम जमानत (Interim Bail to Poonam Jain) दे दी है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल (Special judge Geetanjali Goel) ने पूनम जैन को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.

29 जुलाई को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 29 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले के आरोपी अजीत प्रसाद और सुनील कुमार जैन को अंतरिम जमानत दी थी. चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ईडी को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि ईडी जिन तीन कंपनियों का नाम ले रही, उस कंपनी के सत्येंद्र जैन डायरेक्टर ही नहीं हैं तो आपने उन्हें आरोपी कैसे बनाया. कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या ईडी इस तरीके से काम करती है. कोर्ट ने कहा था कि फोटो कॉपी को वैध साक्ष्य नहीं माना जा सकता है.

आपको याद होगा कि 27 जुलाई को ईडी ने सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों और 4 कंपनियों को आरोपी बनाया है. ईडी ने चार्जशीट में जिन आरोपियों को आरोपी बनाया है. उनमें सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन, सत्येंद्र जैन के करीबी वैभव जैन, अंकुश जैन, सुनील कुमार जैन, अजित कुमार जैन के अलावा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आईडियल नाम कंपनियों के नाम शामिल हैं. इस मामले में सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन पहले से न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि वैभव जैन और अंकुश जैन को 1 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था.

ईडी के मुताबिक इस मामले में कैश दिल्ली में दिया गया. ये कैश कोलकाता में हवाला के जरिये एंट्री आपरेटर्स तक पहुंची. ये एंट्री आपरेटर्स कंपनियों में शेयर खरीद कर निवेश करते थे. ये फर्जी कंपनियां थीं. इन फर्जी कंपनियों में निवेश कर काला धन को सफेद बनाया जा रहा था. पैसों से जमीन खरीदने का काम किया गया. प्रयास नामक एनजीओ के जरिये कृषि भूमि खरीदी गई.

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