Money laundering: ईडी ने तीसरी गिरफ्तारी की
जम्मू Jammu: प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने प्रतिबंधित आतंकवादी समूह हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के “वित्त पोषण” से संबंधित एक कथित नार्को An alleged narco--आतंकवाद से जुड़े धन शोधन मामले में एक नई गिरफ्तारी की है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि लड्डी राम को सोमवार को हिरासत में लिया गया और उसे जम्मू में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। इस मामले में संघीय एजेंसी ने पहले दो अन्य - अरशद अहमद अलै और फैयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2019 की एक प्राथमिकी और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ “नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल संचालित करने के आरोप में ड्रग्स और अवैध नकदी की जब्ती और पहचान” के आरोप में दायर एक आरोप पत्र से उपजा है। “इस जांच के हिस्से के रूप में नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद के साथ मिलीभगत का एक नेटवर्क का पता चला। ईडी ने कहा, "नार्को-आतंकवाद संबंध में मुख्य व्यक्ति के रूप में लड्डी राम ने अरशद अहमद अल्लाई से सीमा पार से तस्करी की गई ड्रग्स प्राप्त की और उन्हें पंजाब और जम्मू-कश्मीर में वितरित और बेचा।" राम ने अपराध की आय को बैंक लेनदेन के माध्यम से अवैध धन के रूप में अरशद अहमद अल्लाई को भेजा।
संघीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि अल्लाई ने "विध्वंसक गतिविधियों Subversive activities के एकमात्र उद्देश्य" के लिए हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों के हाथों में धन पहुंचाया। ईडी ने कहा कि बैंक खातों की लेन-देन प्रोफाइलिंग में पाया गया कि "ड्रग बिक्री के माध्यम से प्राप्त भारी नकदी जमा, कई संदिग्ध अंतर-जुड़े लेनदेन के माध्यम से प्राप्त की गई, जिससे धन के वास्तविक स्रोत और प्रकृति को छिपाया गया।"
