IT विभाग ने दुबई की संपत्तियों के लिए हवाला नकदी नेटवर्क का खुलासा किया

Srinagarश्रीनगर: आयकर विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में कश्मीर के केसीआई एम्पोरियम समूह और दुबई के कई संपत्ति दलालों पर व्यापक छापेमारी के बाद दुबई की संपत्तियों में निवेश से जुड़े हवाला नकदी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बुधवार को श्रीनगर, मुंबई और दिल्ली सहित कई स्थानों पर एक साथ तलाशी की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से पता चला कि कश्मीर संभाग के कुछ व्यक्ति दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में अचल संपत्ति निवेश में धन लगाने के लिए अवैध हवाला लेनदेन में शामिल थे।

तलाशी में दुबई की संपत्तियों में भारतीयों के 800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के पर्याप्त सबूत मिले, जिन्हें बिचौलियों के माध्यम से अंजाम दिया गया था, जिन्हें भी कार्रवाई में निशाना बनाया गया था। सूत्रों ने संकेत दिया है कि जांच ने पूरे भारत में फैले संपत्ति सौदों के जाल को उजागर किया है, जिसमें श्रीनगर, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों के व्यक्ति शामिल हैं, जो सभी अब आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं।

तलाशी कार्रवाई में अकेले कश्मीर में 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के लेन-देन को पकड़ा गया, जिसमें एक बड़ा हिस्सा बड़ी नकदी से जुड़ा था। इस व्यापक कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की। ये छापे आयकर अधिनियम, 1961 और काला धन अधिनियम, 2015 के तहत एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य बेहिसाब धन और अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटना है। आयकर अधिनियम, 1961 और काला धन अधिनियम, 2015 के तहत आगे की जांच चल रही है।