ED ने नार्को-टेरर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी गिरफ्तारी की

Jammu जम्मू: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate ने आज कहा कि उसने प्रतिबंधित आतंकवादी समूह हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के “वित्त पोषण” से संबंधित कथित नार्को-आतंकवाद से जुड़े धन शोधन मामले में एक नई गिरफ्तारी की है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि लड्डी राम को सोमवार को हिरासत में लिया गया और जम्मू में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। इस मामले में संघीय एजेंसी ने पहले दो अन्य - अरशद अहमद अल्लाई और फैयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया था। धन शोधन का मामला 2019 की एक प्राथमिकी और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ “नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल संचालित करने के आरोप में दायर आरोप पत्र से उपजा है,

जिससे ड्रग्स और अवैध नकदी की जब्ती और पहचान हुई”। “इस जांच के हिस्से के रूप में नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद के साथ मिलीभगत का एक नेटवर्क सामने आया। ईडी ने कहा, "नार्को-आतंकवाद संबंध में मुख्य व्यक्ति के रूप में लड्डी राम ने अरशद अहमद अल्लाई से सीमा पार से तस्करी की गई ड्रग्स प्राप्त की और उन्हें पंजाब और जम्मू-कश्मीर में वितरित और बेचा।" राम ने अपराध की आय को अवैध धन के रूप में बैंक लेनदेन के माध्यम से अरशद अहमद अल्लाई को भेजा, यह कहा। संघीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि अल्लाई ने "विध्वंसक गतिविधियों के एकमात्र उद्देश्य" के लिए हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों के हाथों में धन भेजा। ईडी ने कहा कि बैंक खातों की लेनदेन प्रोफाइलिंग में पाया गया कि "ड्रग बिक्री के माध्यम से प्राप्त भारी नकदी जमा, कई संदिग्ध अंतर-जुड़े लेनदेन के माध्यम से प्राप्त की गई थी, जो धन के वास्तविक स्रोत और प्रकृति को छिपाती थी।"

अल्ताफ हाफिज नामक Altaf Hafiz एक धार्मिक शिक्षक ने पाकिस्तान स्थित संचालकों के निर्देशों के अनुसार भारत में हेरोइन की तस्करी की, जबकि एली ने फैयाज अहमद डार की सहायता से अल्ताफ हाफिज से हेरोइन ली और अपने व्यवसाय मेसर्स न्यू स्टाइल कार बाजार, बिजबेहरा, अनंतनाग का मुखौटा के रूप में उपयोग करते हुए, लड्डी राम को ड्रग्स वितरित करने और इसके बदले में धन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था। लड्डी राम ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब में ड्रग्स बेची और आय अरशद को भेजी, जिसने आरोपी लतीफ डार और शफी भट को धन मुहैया कराया, जो हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के पूर्व आतंकवादी थे, जिन्होंने इसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए वितरित किया। ये सभी आरोपी व्यक्ति भारत विरोधी गतिविधियों के लिए एचएम के वित्तपोषक और संचालक के रूप में काम करने वाले पाकिस्तान स्थित आरोपी व्यक्तियों के निर्देशों पर काम कर रहे थे। इस मामले की जांच अभी भी जारी है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय सुरागों का पीछा करना और सबूत इकट्ठा करना जारी रखता है।