ED ने ट्राथगोला मामले में छह निवासियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

JAMMU जम्मू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने मोहम्मद इकबाल बकरवाल, मुद्दसर अली, अब्दुल जलील, (तीनों चन्नी मानसर, जम्मू-कश्मीर के निवासी) और अख्तर मीर, परवेज मीर, इकबाल मीर (तीनों बटोटे, जम्मू-कश्मीर के निवासी) और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25.11.2024 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जम्मू (नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू) की अदालत में अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की थी। विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 25.11.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। ईडी ने जम्मू के एक व्यवसायी से 25 लाख रुपये की ठगी करने में शामिल आरोपी मोहम्मद इकबाल बकरवाल, मोहम्मद अख्तर मीर, परवेज मीर, इकबाल मीर और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध शाखा, जम्मू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

6.90 करोड़ रुपये की ठगी की और उसे 'त्रथगोला' नामक एक दुर्लभ और कीमती जादुई पदार्थ मुहैया कराने के बहाने ठग लिया। ईडी की जांच में मोहम्मद इकबाल बकरवाल और उसके विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा 29 बैंक खातों के जाल के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) को परत-दर-परत जमा करने की एक जटिल प्रक्रिया का पता चला, जिसमें उक्त पीओसी को वैध बैंकिंग प्रणाली में लाने के दौरान ध्यान आकर्षित करने से बचने के उद्देश्य से टुकड़ों में नकदी जमा की गई थी। कुछ बिचौलियों या दलालों की पहचान की गई, जिन्होंने कथित दुर्लभ और कीमती जादुई पदार्थ 'त्रथगोला' के सौदे को सुविधाजनक बनाने के लिए 1.30 करोड़ रुपये की भारी खोजकर्ता शुल्क लिया था। इस मामले में पहले, ईडी ने 1.85 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों का अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था