ईडी ने पीएमएलए जांच में 66.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Jammu जम्मू, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड मामले में लगभग 66.77 करोड़ रुपये मूल्य की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी प्रवक्ता के अनुसार, अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड की फैक्ट्री की ज़मीन और इमारतें, तथा मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशकों और उनके रिश्तेदारों के दो आवासीय भवन शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, जम्मू द्वारा मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों, अर्थात् स्वर्गीय जगदीश चंद्र के पुत्रों अनिल कुमार, परवीन कुमार, बलजिंदर कुमार और राजिंदर कुमार के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। यह शिकायत तत्कालीन डीजीएम, तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा, भारतीय स्टेट बैंक, लुधियाना, पंजाब द्वारा दर्ज की गई थी। ईडी की जाँच से पता चला कि मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने ऋण राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था।

हालाँकि, धनराशि को फर्जी या मुखौटा संस्थाओं और बैंकों के संघ के बाहर खोले गए बैंक खातों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था। इसके अलावा, ऋण राशि को ऋण खातों से सीधे नकद निकासी के माध्यम से भी निकाला गया था। प्रवक्ता ने कहा, "मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड की फैक्ट्री इकाई से मशीन के पुर्जे भी बैंकों की जानकारी के बिना चुपके से निकाल लिए गए और बेच दिए गए। आगे की जाँच जारी है।" इस बीच, एक अलग मामले में, ईडी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य के खिलाफ करोड़ों रुपये मूल्य की कस्टोडियन भूमि पर कथित हड़पने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के तहत जम्मू क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की।