Crypto scam: ED ने 2.34 करोड़ की संपत्ति और बैंक खाते जब्त किए

Srinagar श्रीनगर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) श्रीनगर ने बुधवार को कहा कि उसने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में दो बैंक खातों और 2.34 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। ईडी द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि ईडी श्रीनगर ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में देहरादून के घाटी नदी घाटी में स्थित दो बैंक खातों और 2.34 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका नाम “इमोलिएंट कॉइन” है, जो मेसर्स द इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड, यूके नामक कंपनी के तहत काम कर रहा था। ईडी ने कहा कि भारत में, कंपनी का प्रतिनिधित्व नरेश गुलिया (भारत और विदेश में प्रमोटर) द्वारा किया जाता था। ईडी ने लद्दाख पुलिस द्वारा लेह, लद्दाख के पुलिस स्टेशन में आईपीसी, 1860 की धारा 420 के तहत अतीउल रहमान मीर (लेह निवासी) और अजय कुमार उर्फ ​​अजय कुमार चौधरी (जम्मू निवासी) के खिलाफ अवैध फर्जी क्रिप्टोकरेंसी योजना “इमोलिएंट कॉइन” के मामले में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि नरेश गुलिया नकली क्रिप्टोकरेंसी "इमोलिएंट कॉइन्स" बेचने और चेन (मल्टी-लेवल) मार्केटिंग व्यवसाय चलाने का असली मास्टरमाइंड था। उसने उक्त धोखाधड़ी योजना के लिए एक नकली मोबाइल एप्लीकेशन, "इमोलिएंट कॉइन" भी डिजाइन और प्रबंधित किया, जो नरेश गुलिया के नियंत्रण में था। हालांकि, उक्त कंपनी को जानबूझकर 05-03-2019 को बंद कर दिया गया और भंग कर दिया गया। यह योजना नरेश गुलिया द्वारा अजय कुमार चौधरी और अतीउल रहमान मीर के साथ मिलीभगत करके 10 महीने की अवधि के भीतर निवेशक/ग्राहकों के निवेश को दोगुना करने के लिए शुरू की गई थी। नरेश गुलिया द्वारा लॉक-इन अवधि पूरी होने से पहले ही जानबूझकर उक्त नकली सिक्के का मूल्य नियंत्रित कर कम कर दिया गया था, तथा अक्टूबर-नवंबर 2019 के महीने में उक्त मोबाइल एप्लीकेशन ने अचानक काम करना बंद कर दिया।

इस प्रकार, नरेश गुलिया ने अत्तिउल रहमान मीर और अजय कुमार चौधरी के साथ मिलीभगत करके सैकड़ों भोले-भाले लोगों को ठगा, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खो दी। ईडी ने कहा कि नरेश गुलिया के पास 6.05 करोड़ रुपये (अजय चौधरी से प्राप्त 2.05 करोड़ रुपये और ए.आर. मीर से प्राप्त 4 करोड़ रुपये) की अपराध आय (पीओसी) है, जो लेह और जम्मू के निर्दोष निवेशकों/ग्राहकों को धोखा देकर प्राप्त की गई पीओसी के अलावा और कुछ नहीं है। इससे पहले इस मामले में ईडी ने नरेश गुलिया के आवास से 91 लाख रुपये की राशि जब्त की थी और नरेश गुलिया, अजय कुमार चौधरी और अतीउल रहमान मीर से संबंधित जम्मू, नई दिल्ली और सोनीपत (हरियाणा) में स्थित 11 अचल संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनकी अनंतिम कीमत 3.66 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, इस मामले में अब कुल कुर्की 91 लाख रुपये की जब्ती के अलावा 6 करोड़ रुपये हो गई है। ईडी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।