अदालत ने ‘दत्ता फाइनेंसर्स’ PMLA मामले में आरोपियों को बरी किया

JAMMU जम्मू: प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू Principal Sessions Judge Jammu ने वर्ष 2013 में सामने आए बहुचर्चित ‘दत्ता फाइनेंसर्स’ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी को आरोपों से मुक्त कर दिया है। अदालत ने चालान में उल्लिखित आरोपों से आरोपी गुरदीप सिंह को मुक्त कर दिया और कहा कि सिंह के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप तय करने के लिए कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं और परिणामस्वरूप अपराधों से मुक्त कर दिया। पुलिस चालान में नामित आरोपियों द्वारा किए गए अनुसूचित अपराध के संबंध में प्रवर्तन विभाग (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की कार्यवाही शुरू की गई, जिनके खिलाफ एफआईआर 302/2012 के तहत पी/एस गांधी नगर में मामला दर्ज किया गया था,

जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे “दत्ता फाइनेंसर्स” के प्रमोटर और निदेशक थे, जिन्होंने विभिन्न फर्जी कंपनियां बनाई थीं और विभिन्न जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को इस वादे पर ठगा था कि अगर वे अपना पैसा जमा करते हैं तो उन्हें 10% ब्याज दिया जाएगा और प्रति लाख 1000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। दत्ता फाइनेंसर्स और अन्य ने 1868 से अधिक जमाकर्ताओं से 28 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे, जिसके लिए धारा 406/409/420/467/468/120-बी आरपीसी के तहत अपराध सिद्ध हुए। अदालत ने आरोपी सिंह को अपराधों से मुक्त करते हुए कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत आरोपी की जांच किए बिना ही शिकायत दर्ज की गई थी। आदेश में कहा गया है, "अगर आईओ ने वर्ष 2018 में शिकायत दर्ज करने से पहले उसकी जांच करने के लिए कदम उठाए होते तो दत्ता फाइनेंसर्स के एमडी और उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा था,

इस पर अधिक प्रकाश पड़ता।" अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जल्दबाजी haste against the accused में शिकायत दर्ज की गई है क्योंकि एक तरफ आरोपी को फर्म में धोखाधड़ी का जमाकर्ता-सह-पीड़ित भी दिखाया गया है और दूसरी तरफ उसे मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त दिखाया गया है, जो एक साथ नहीं हो सकता। चूंकि ईडी शिकायत दर्ज करने के बाद दर्ज किए गए उनके बयान और अन्य सामग्रियों पर भरोसा कर रहा है, ताकि यह दावा किया जा सके कि उन्होंने पूर्ववर्ती अपराध से उत्पन्न अपराध की आय से निपटा है, इसलिए अदालत ने उस सीमा तक कहा कि वर्तमान शिकायत से उनका निर्वहन ईडी के लिए उक्त शिकायत दर्ज करने के बाद उनके आचरण की जांच करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। आदेश में कहा गया है, "पहलू का निर्धारण करते समय, यहां बताई गई कोई भी बात ईडी द्वारा की जाने वाली जांच को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे यहां दर्ज किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार किया जाएगा।" अदालत ने सिंह द्वारा चालान में उल्लिखित अपराधों से अपने निर्वहन की मांग करते हुए दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ सितंबर में आगे की कार्यवाही के लिए मामला तय कर दिया।