विजिलेंस ब्यूरो ने करोड़ों रुपये के पोंजी घोटाले में निदेशक को गिरफ्तार किया

पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने मंगलवार को पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल लिमिटेड) घोटाले के सिलसिले में निदेशकों में से एक धर्मेंद्र संधू को गिरफ्तार किया, जिसमें कंपनी ने पांच करोड़ निवेशकों से लगभग 50,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।

विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जालंधर के रहने वाले संधू को 21 फरवरी को मोहाली के अपराध पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने कहा कि पीएसीएल लिमिटेड की एक असाधारण आम सभा की बैठक 1 जनवरी, 2022 को सुश्री पीएसीएल लिमिटेड के जयपुर स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई थी, जो पिछले सात-आठ वर्षों से बंद थी और तीन नए निदेशक नियुक्त किए गए - हृदयपाल सिंह ढिल्लों, संदीप सिंह महल और संधू फर्जी कार्यवाही के आधार पर।

उन्होंने कथित तौर पर लुधियाना के चार्टर्ड अकाउंटेंट जसविंदर डांग के माध्यम से जयपुर में कंपनी रजिस्ट्रार को जाली दस्तावेज जमा किए थे और कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर पीएसीएल लिमिटेड के निदेशकों के रूप में अपना नाम दर्शाया था।

उन्होंने कहा, महल और डांग पर पहले ही आरोपपत्र दायर किया जा चुका है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि इन तीन अवैध रूप से नियुक्त निदेशकों ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति से अनुमति लिए बिना पीएसीएल लिमिटेड की संपत्ति रखने वाले या रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों को महल के हस्ताक्षर के तहत नोटिस जारी किए। लोढ़ा और उनसे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया।

हाल ही में कंपनी मामलों के मंत्रालय ने पीएसीएल लिमिटेड के निदेशकों की सूची से ढिल्लन, महल और संधू का नाम हटा दिया है।

पीएसीएल लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने और निवेशकों को धन वापस करने के लिए बिक्री आय का उपयोग करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लोढ़ा के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है।

पर्ल्स ग्रुप ने कथित तौर पर विभिन्न निवेश योजनाओं को अवैध रूप से संचालित करके हजारों लोगों को धोखा दिया था।

19 फरवरी 2014 से घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोप लगाया है कि पर्ल्स ग्रुप की दो प्रमुख कंपनियों - पीजीएफ लिमिटेड और पीएसीएल लिमिटेड द्वारा करीब 5.50 करोड़ निवेशकों को धोखा देकर 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की गई। पूरे देश में पोंजी स्कीमें चलाकर।

जून में सतर्कता ब्यूरो ने सभी उपायुक्तों को राज्य में 2,239 संपत्तियों से संबंधित भूमि रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए कहा, जिनकी पहचान सीबीआई ने पर्ल्स एग्रो-टेक लिमिटेड (पीएसीएल), इसके निदेशकों और सहयोगी कंपनियों के नाम पर दर्ज संपत्तियों के रूप में की है। .

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा साझा की गई सूची में इन संपत्तियों का स्वामित्व विवरण भी शामिल किया गया है।

पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई ने 8 जनवरी 2016 को पर्ल्स गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड के सीएमडी निर्मल सिंह भंगू और तीन अन्य को गिरफ्तार किया था।