सिंगापुर, अमेरिका, आयरलैंड में रहने वाले NRI को ठगने वाले साइबर धोखाधड़ी के दो दोषी

Chandigarh.चंडीगढ़: यहां की विशेष सीबीआई अदालत ने दो भारतीय नागरिकों को फर्जी आव्रजन अधिकारी बनकर सिंगापुर, अमेरिका और आयरलैंड में कई अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को ठगने के मामले में सजा सुनाई है। पीड़ितों से 14 ट्रांजेक्शन के जरिए 8.5 लाख रुपये ट्रांसफर करवाए गए। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार यादव ने दोषियों आदित्य भारद्वाज उर्फ ​​भानु और दीपक जैन को ढाई-ढाई साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा भारद्वाज पर 5,000 रुपये और जैन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 28 जून तक जमानत दी गई है। चंडीगढ़ से सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक जसविंदर कुमार भट्टी ने मामले की पैरवी की। आरोपियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता केपी सिंह (भारद्वाज की ओर से) और अधिवक्ता के कौशिक (जैन की ओर से) ने किया, जिन्होंने अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित करने की मांग की। अदालत ने तीन साल से कम की सजा पर लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत अस्थायी जमानत दी।

दोनों आरोपी कुरुक्षेत्र में गुरु कृपा टूर्स एंड ट्रैवल्स नामक एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से काम करते थे और वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से भेजे गए पैसे को धोखाधड़ी से निकालते थे। पीड़ितों को आव्रजन कागजी कार्रवाई में कथित विसंगतियों के कारण गिरफ्तारी और निर्वासन से बचने के बहाने पैसे भेजने के लिए मजबूर किया गया था। आरोपियों ने सिंगापुर या अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों से होने का दिखावा करते हुए कॉल किए और पीड़ितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, जब तक कि उन्होंने भारी "निपटान शुल्क" का भुगतान नहीं किया। मास्टरमाइंड भारद्वाज को फर्जी आईडी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके पैसे प्राप्त करते हुए पाया गया। वह अक्सर मनी ट्रांसफर आउटलेट पर धन एकत्र करने के लिए अनजान नागरिकों के विवरण का दुरुपयोग करता था। उसके साथी ने फर्जी बैंक खातों का एक जाल बिछाया - कथित तौर पर अपने घर की नौकरानी और काल्पनिक व्यक्तियों के नाम का उपयोग करके - पीड़ितों के पैसे को होटल बुकिंग, मेडिकल बिल और पारिवारिक स्थानान्तरण सहित व्यक्तिगत खर्चों के लिए निकाल लिया।

जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा जैन के घर से 10 पन्नों की एक स्क्रिप्ट जब्त करना था, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल घोटालेबाजों ने अमेरिकी नागरिकों को ठगने के लिए किया था। इस स्क्रिप्ट में संघीय एजेंटों का रूप धारण करने और पीड़ितों को गोपनीय बैंकिंग विवरण बताने और भुगतान करने के लिए मजबूर करने के निर्देश दिए गए थे। 37,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के धोखाधड़ी वाले लेन-देन का पता लगाया गया, फोरेंसिक हैंडराइटिंग विश्लेषण से वेस्टर्न यूनियन ट्रांजेक्शन फॉर्म बनाने में भारद्वाज की संलिप्तता की पुष्टि हुई। हालांकि तीसरा आरोपी हरनेक सिंह अभी भी फरार है - 2013 में भारत छोड़कर दुबई चला गया - अदालत ने पहले उसके मामले में कार्यवाही को विभाजित कर दिया था। अमेरिकी नारकोटिक्स अधिकारियों के साक्ष्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका में उसकी उपस्थिति की पुष्टि की। यह मामला, जो शुरू में 2016 में दर्ज किया गया था, 54 गवाहों और फोरेंसिक साक्ष्यों के साथ एक बड़े मुकदमे में परिणत हुआ, जिसने सीबीआई द्वारा उजागर की गई व्यापक साजिश और डिजिटल पेपर ट्रेल को रेखांकित किया।