150 करोड़ रुपये के Kotak Bank घोटाले में रिलेशनशिप मैनेजर को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया

Chandigarh.चंडीगढ़: पंचकूला की एक लोकल कोर्ट ने गुरुवार को कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप कुमार राघव को 150 करोड़ रुपये के फ्रॉड केस में चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। यह केस पंचकूला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC) के डिपॉजिट में गड़बड़ी की वजह से हुआ। राघव को बुधवार रात को गिरफ्तार किया गया, जब स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB), हरियाणा ने धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत FIR दर्ज की।

SV&ACB ने कोटक महिंद्रा बैंक से MC पंचकूला के चार अकाउंट्स की अकाउंट डिटेल्स इकट्ठा कीं। अकाउंट नंबर 2015073031 से 28 मई 2020 से 25 मार्च तक, अकाउंट नंबर 2046279112 से 8 जून 2022 से 25 मार्च तक, अकाउंट नंबर 2013457703 से 27 अक्टूबर 2018 से 25 मार्च तक, और अकाउंट नंबर 2046903758 से 26 अगस्त 2022 से 25 मार्च तक हुए ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स इकट्ठा की गई हैं। SV&ACB ने कोर्ट को बताया कि राघव जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा था। आगे यह भी कहा गया कि उससे हर ट्रांज़ैक्शन के साथ-साथ पंचकूला MC और बैंक में सह-आरोपियों की भूमिका के बारे में भी पूछताछ की जानी थी।

अधिकारियों ने कहा कि राघव से चिट्ठियों, वाउचर और चेक के बारे में भी पूछताछ की जाएगी, साथ ही उन पर लगे कथित नकली स्टैम्प के बारे में भी पूछताछ की जाएगी, जो एक सह-आरोपी, पंचकूला MC के सीनियर अकाउंट ऑफिसर ने दिए थे।

SV&ACB ने कोर्ट को बताया कि नकली स्टैम्प बरामद करने हैं, और इसके लिए राघव को कासगंज, उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा।

हालांकि SV&ACB ने सात दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ चार दिन की पुलिस कस्टडी दी।

पंचकूला MC, कोटक महिंद्रा बैंक, सेक्टर 11, पंचकूला में 145.03 करोड़ रुपये के 16 फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) मेंटेन कर रहा है, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये है।

इनमें से 11 FD, जिनकी कीमत 59.58 करोड़ रुपये थी, 16 फरवरी, 2026 को मैच्योर हुईं। जब पंचकूला MC ने कोटक महिंद्रा बैंक से संपर्क किया, तो अधिकारियों ने बैंक स्टेटमेंट दिए जो न तो एक-दूसरे से मेल खाते थे और न ही सिविक बॉडी के रिकॉर्ड से, खासकर FD के मामले में।

पंचकूला MC के अकाउंट नंबर 2046903758 के लिए 16 मार्च, 2026 को मिले बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, 13 मार्च, 2026 तक बैलेंस सिर्फ़ 2.18 करोड़ रुपये था, जबकि उम्मीद थी कि बैलेंस 50.07 करोड़ रुपये होगा।

इसके अलावा, बैंक ने बताया कि कोई लाइव टर्म डिपॉज़िट उपलब्ध नहीं था और 18 मार्च, 2026 तक अकाउंट में बैलेंस 12.86 करोड़ रुपये था। लेकिन, ऑफिस रिकॉर्ड के अनुसार, पंचकूला MC ने कोटक महिंद्रा की सेक्टर 11 ब्रांच में 145.03 करोड़ रुपये की 16 FD कर रखी थीं, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये थी, जो बैंक की बताई गई स्थिति से मेल नहीं खाती थी।