Canada में पंजाबी मूल के व्यक्ति की गिरफ्तारी
Punjab पंजाब ब्रैम्पटन में रहने वाले पंजाबी मूल के एक 62 साल के आदमी को पील रीजनल पुलिस के फ्रॉड ब्यूरो के इन्वेस्टिगेटर्स ने $1.4 मिलियन की कथित पोंजी-स्टाइल इन्वेस्टमेंट स्कीम के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसमें बुजुर्ग इन्वेस्टर्स को टारगेट किया गया था। पील रीजनल पुलिस (PLP) की एक रिलीज़ के मुताबिक, यह कथित फ्रॉड 2017 में शुरू हुआ था, जब कई पीड़ितों ने आरोपी और उसकी कंपनी, BLM कनाडा कॉर्पोरेशन में यह मानकर पैसा इन्वेस्ट किया था कि वह एक सफल मॉर्गेज ब्रोकर है।
इन्वेस्टर्स से कहा गया था कि उनके फंड का इस्तेमाल प्राइवेट मॉर्गेज, एक कॉन्डोमिनियम डेवलपमेंट और एक लीगल ट्रस्ट में किया जाएगा, जिसमें गारंटीड रिटर्न मिलेगा। हालांकि कुछ इन्वेस्टर्स को शुरू में पेमेंट मिला, लेकिन पुलिस का आरोप है कि इन्वेस्टमेंट असली नहीं थे और रिटर्न का भ्रम पैदा करने के लिए दूसरे इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल करके फंड किया गया था। कुल नुकसान लगभग $1,465,000 बताया गया है।
26 मई को, ब्रैम्पटन के 62 साल के नवदीप बोपाराय को $5,000 से ज़्यादा की धोखाधड़ी, जुर्म से मिली प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने और जुर्म की कमाई को लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें एक अंडरटेकिंग पर रिहा किया गया और 29 जून को ओंटारियो कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में पेश होना है। पुलिस का मानना है कि और भी पीड़ित हो सकते हैं और जो लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं, वे इन्वेस्टिगेटर्स से संपर्क करें।
एक प्रेस रिलीज़ में, पील रीजनल पुलिस ने लोगों को इन्वेस्ट करते समय सावधानी बरतने की याद दिलाई। इसने इन्वेस्टर्स को सलाह दी कि वे लोगों या कंपनियों के क्रेडेंशियल्स वेरिफ़ाई करें, डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें, और फंड लगाने से पहले इंडिपेंडेंट फ़ाइनेंशियल या लीगल सलाह लें। पुलिस ने लोगों को गारंटीड रिटर्न, कम रिस्क वाले ज़्यादा यील्ड वाले इन्वेस्टमेंट, या जल्दी इन्वेस्ट करने के दबाव के वादों से सावधान रहने की भी चेतावनी दी।
