Panchkula विजिलेंस ब्यूरो ने फरार बिल्डर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया

Panchkula पंचकूला : FIR के मुताबिक, पंचकूला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC) ने कोटक महिंद्रा बैंक की सेक्टर 11 ब्रांच में 16 फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) रखे हुए थे। इन डिपॉजिट की रकम ₹145.03 करोड़ थी, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू ₹158.02 करोड़ थी। इनमें से ₹59.58 करोड़ की 11 FD 16 फरवरी को मैच्योर हुईं। जब MC अधिकारियों ने मैच्योर डिपॉजिट के बारे में बैंक से संपर्क किया, तो उन्हें ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जो न तो एक-दूसरे से मेल खाते थे और न ही कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड से, खासकर FD के बारे में, जिससे बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों का शक पैदा हुआ।

इत्तेफाक से, गर्ग पंचकूला के पूर्व मेयर और BJP नेता कुलभूषण गोयल के रिश्तेदार हैं। संपर्क करने पर गोयल ने कहा, “वह दूर के रिश्तेदार हैं। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ हैं। मैं उनसे बहुत कम बात करता हूँ।” उन्होंने आगे कहा कि गर्ग उनके बेटे के साले हैं। सूत्रों ने बताया कि FIR दर्ज होने से कुछ दिन पहले गर्ग भारत से भाग गया था, और उसकी आखिरी लोकेशन दुबई थी। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "उसे पुष्पेंद्र सिंह के ज़रिए स्वाति तोमर और रजत डाहरा से करीब ₹70 करोड़ मिले थे।"

कोटक महिंद्रा बैंक के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह, जब स्कैम हुआ, तब पंचकूला में सेक्टर 11 ब्रांच में ब्रांच मैनेजर थे। SV&ACB की पहले की दलीलों से पता चला कि MC पंचकूला के पूर्व सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर विकास कौशिक ने कथित तौर पर पुष्पेंद्र सिंह के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम पर धोखाधड़ी से दो बैंक अकाउंट खोले और असली अकाउंट्स से फंड ट्रांसफर किए। उसने और सिंह ने एक अकाउंट के लिए तत्कालीन कमिश्नर सुमेधा कटारिया (IAS) और तत्कालीन सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर सुशील कुमार के जाली साइन भी किए।

एक और मामले में, कौशिक ने कथित तौर पर सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर साइन किए और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC) की जाली सील लगाई। इस सील पर, उसने और सिंह ने कथित तौर पर उस समय के DMC दीपक सूरा के नकली सिग्नेचर किए। आरोपियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने नकली RTGS/NEFT डेबिट नोट बनाए, जिसमें कौशिक ने ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी के तौर पर साइन किया और दूसरे सिग्नेचर को नकली बनाया। इन नकली इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके, सिंह ने कथित तौर पर नकली अकाउंट्स से रजत डाहरा और स्वाति तोमर जैसे लोगों के अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर किए। उनसे, फंड सनी गर्ग को भेजे गए। सूत्रों ने कहा कि सिंह ने कथित तौर पर गर्ग से अनसिक्योर्ड लोन पर ब्याज लिया।