Telangana से MBA ग्रेजुएट ₹2.45 करोड़ के लोन फ्रॉड में गिरफ्तार

Haryaana हरियाणा : पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि जून 2023 में गुरुग्राम के एक बिज़नेसमैन से ₹2.45 करोड़ की ठगी करने के आरोप में तेलंगाना के कोमपल्ली से 30 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है।तेलंगाना से MBA ग्रेजुएट ₹2.45 करोड़ के लोन फ्रॉड में गिरफ्तारमामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की पहचान वेनम राजू के तौर पर हुई है, जो MBA ग्रेजुएट है और तेलंगाना के मलकानगिरी का रहने वाला है। उसने खुद को फाइनेंसर बताया और पीड़ित को सस्ते इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार देने का लालच दिया।गुरुग्राम पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW)-I के इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि सितंबर 2023 में, मामले में शिकायत करने वाले और ओरिएंट क्राफ्ट स्वेटर्स लिमिटेड के पूर्व मालिक ने सदर पुलिस स्टेशन में यह दावा किया कि सस्ते रेट पर लोन मांगते समय उसे एक ऑर्गनाइज्ड सिंडिकेट ने फंसा लिया। गुरुग्राम पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर संदीप तुरान ने कहा, “पीड़ित से सबसे पहले 25 मई, 2023 को तरुण मनचंदा नाम के एक आदमी ने संपर्क किया था।

उसने दावा किया कि वह हरियाणा के फाइनेंसर विक्रम और हैदराबाद के फाइनेंसर नितिन गर्ग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद, गर्ग, विक्रम, मनचंदा और राजू समेत संदिग्ध उसके ऑफिस आए और उसे 6% ब्याज दर पर ₹100 करोड़ तक का लोन देने का वादा किया और उसके बैंक स्टेटमेंट और खरीदार के अनुमान जैसे डॉक्यूमेंट मांगे।”तुरान ने कहा, पीड़ित ने 28 मई, 2023 को गर्ग को अपने डॉक्यूमेंट जमा किए। बाद में संदिग्धों ने उसकी मुलाकात श्रीनिवास कंडोला नाम के एक और आदमी से करवाई, जिसने उसे ₹1,000 करोड़ तक के लोन एग्रीमेंट दिखाकर उसका भरोसा जीता और उसे इसी तरह की स्कीमें दीं।जांच करने वालों ने बताया कि उसे ₹2.5 करोड़ का एक शॉर्ट-टर्म लोन और ₹40 करोड़ का एक लॉन्ग-टर्म लोन दिया गया था, जिसे 5-7 साल में 6% इंटरेस्ट रेट पर चुकाना था। आरोपियों ने ₹40 करोड़ के लोन के लिए इंटरेस्ट के तौर पर ₹2.5 करोड़ जमा करने की मांग की।जून 2023 में, पीड़ित को उसके बैंक अकाउंट में ₹2.25 करोड़ मिले।

“दो हफ़्ते के अंदर, हैदराबाद में एक मीटिंग के दौरान, पीड़ित ने RTGS के ज़रिए संदिग्धों के बैंक अकाउंट में ₹4.7 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। उनके एग्रीमेंट के मुताबिक, पीड़ित को लगा कि 15 मिनट के अंदर उसके बैंक अकाउंट में और ₹40 करोड़ डाल दिए जाएंगे। हालांकि, संदिग्ध उससे ₹2.45 करोड़ की ठगी करके फरार हो गए,” तुरान ने आगे कहा।पूछताछ के दौरान, राजू ने बताया कि वह श्रीनिवास के साथ काम करता है। तुरान ने कहा, “उसने, श्रीनिवास और दूसरे साथियों के साथ मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी की रकम में से ₹50 लाख राजू के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए।” उन्होंने आगे कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित नियमों के तहत 2023 में सदर पुलिस स्टेशन में केस पहले ही दर्ज हो चुका है और आगे की जांच चल रही है।उन्होंने कहा, “उसके साथियों की पहचान और धोखाधड़ी की रकम की रिकवरी की जाएगी।” उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को मलकानगिरी की एक लोकल कोर्ट में पेश किया गया और बुधवार को चार दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया।