रियल एस्टेट मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

Gurugram एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गुरुवार को गुरुग्राम में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा से जुड़ी तीन जगहों पर छापेमारी की। इनमें उनका घर, फार्महाउस और ऑफिस शामिल हैं। यह कार्रवाई घर खरीदारों के फंड में कथित धोखाधड़ी के मामले में की गई।

एजेंसी 'वाटिका लिमिटेड' द्वारा बड़े पैमाने पर की गई कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी की जांच कर रही है। आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए लुभाया था और समय पर कब्ज़ा, पक्का रिटर्न, लीज़ रेंटल और सेल डीड (बिक्री विलेख) पूरा करने का वादा किया था। ED सूत्रों के मुताबिक, जांच के दायरे में आए चार प्रोजेक्ट्स में 661 निवेशकों से लगभग 248.46 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, लेकिन आज तक न तो कब्ज़ा दिया गया और न ही वादा की गई सेल डीड पूरी की गई।

एजेंसी ने बताया कि यह तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत की गई। यह कार्रवाई वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड और घर खरीदारों के फंड के संदिग्ध डायवर्जन (फंड को दूसरी जगह लगाने) के आधार पर की गई। ED की जांच में पता चला है कि डायवर्ट किए गए फंड को बाद में उन अलग-अलग कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिनका संबंध कथित तौर पर गोपाल कांडा से है।