Kotak Mahindra Bank के रिलेशनशिप मैनेजर को 150 करोड़ रुपये के फ्रॉड केस में ज्यूडिशियल कस्टडी
Panchkula पंचकूला : एक लोकल कोर्ट ने आज कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप सिंह राघव को पंचकूला के सेक्टर-11 में कोटक महिंद्रा बैंक में 150 करोड़ रुपये के फंड का कथित तौर पर मिलान न करने के मामले में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। राघव, जो UP के कासगंज गांव के रहने वाले हैं और ग्रीन एन्क्लेव, हैबतपुर रोड, डेराबस्सी के रहने वाले हैं, पर आरोप है कि उन्होंने इस फ्रॉड को अंजाम देने में को-कॉन्स्पिरेटर के तौर पर काम किया।
हरियाणा के स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) के मुताबिक, पंचकूला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC) के बैंक अकाउंट्स की शुरुआती जांच से पता चला कि रजत डाहरा सरकारी फंड के करीब 150 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी में मुख्य बेनिफिशियरी में से एक थे। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि डाहरा ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर "अनऑथराइज्ड तरीके से 70 करोड़ रुपये से ज़्यादा अपने पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किए"।
पंचकूला MC के पास बैंक की सेक्टर-11 ब्रांच में 145.03 करोड़ रुपये के 16 फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) थे, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये थी। इनमें से 11 FD, जिनकी कीमत 59.58 करोड़ रुपये थी, 16 फरवरी को मैच्योर हुए।
हालांकि, 18 मार्च तक, डिपॉजिट सिर्फ 12.86 करोड़ रुपये थे, जिससे बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों की चिंता बढ़ गई। बैंक के एक स्पोक्सपर्सन ने आज एक बयान में कहा, “कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं जो बैंक और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों पर असर डाल सकती हैं और अभी उनकी जांच चल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने MC के पास 127 करोड़ रुपये रखे हैं, जबकि जांच जारी है। कोटक महिंद्रा बैंक और MC फैक्ट्स का पता लगाने और मामले को ठीक से सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बैंक नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है और कस्टमर सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ा है।”
