हरियाणा में IDFC फ्रॉड एक और आरोपी गिरफ्तार, मनी ट्रेल की जांच जारी
Haryana हरियाणा: हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट्स के ज़रिए सरकारी फंड की कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सिलसिले में मनीष जिंदल को गिरफ्तार किया है, जिससे करोड़ों के फ्रॉड की जांच और बढ़ गई है।ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की गई रिमांड एप्लीकेशन के मुताबिक, इन्वेस्टिगेटर ने पूछताछ और डिजिटल एनालिसिस के दौरान पाया कि जिंदल ने गलत फायदे के लिए सरकारी फंड को प्राइवेट फर्मों में भेजने की साज़िश रचने और उसे अंजाम देने में “खास और एक्टिव रोल” निभाया। पुलिस ने दावा किया कि उसे कैश और कीमती चीज़ों के रूप में काफी फायदा हुआ।जिंदल को शनिवार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया। ACB ने बेनिफिशियरी का पता लगाने और मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए उसकी कस्टडी में पूछताछ की मांग की है।
यह डेवलपमेंट बैंक के पुराने कर्मचारियों ऋषभ ऋषि और अभय कुमार के साथ-साथ स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला की पहले की गिरफ्तारी के बाद हुआ है, जिन्हें 24 फरवरी को कस्टडी में लिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने आरोप लगाया है कि फंड्स ज़्यादातर मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के ज़रिए रूट किए गए और कई एंटिटीज़ और लोगों को डायवर्ट किए गए।इसके बाद, सरकारी अधिकारी नरेश कुमार भुवानी को भी कथित तौर पर बिचौलिए के तौर पर काम करने और डायवर्ट किए गए फंड्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
यह मामला IDFC फर्स्ट बैंक में बने अकाउंट्स के ज़रिए हरियाणा सरकार के फंड्स की हेराफेरी से जुड़े कई करोड़ के कथित फ्रॉड से जुड़ा है। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक, बैंक के अंदर के लोगों, प्राइवेट लोगों और बिचौलियों ने कथित तौर पर जाली डॉक्यूमेंट्स और बैंकिंग रिकॉर्ड में हेरफेर करके सरकारी फंड्स को शेल फर्मों और बेनिफिशियरीज़ के अकाउंट्स में डायवर्ट करने की साज़िश रची।ACB का दावा है कि ट्रेल को छिपाने और गलत तरीके से फायदा कमाने के लिए पैसे को कई एंटिटीज़ के ज़रिए रूट किया गया। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और पूरे नेटवर्क की पहचान करने, सरकारी खजाने को हुए कुल नुकसान का अंदाज़ा लगाने और गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए फंड्स को रिकवर करने के लिए जांच जारी है।
