IDFC फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार के अकाउंट से जुड़े 590 करोड़ रुपये के फ्रॉड का पता लगाया

Chandigarh.चंडीगढ़: IDFC फर्स्ट बैंक ने रविवार को बताया कि उसके कर्मचारियों और दूसरों ने प्राइवेट सेक्टर के लेंडर के साथ हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में 590 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है।

सुबह-सुबह की गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग रेगुलेटर को इस मामले के बारे में बताया है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।

IDFC फर्स्ट बैंक की फाइलिंग में कहा गया है, "पहली नज़र में, चंडीगढ़ की एक खास ब्रांच के कुछ कर्मचारियों ने हरियाणा राज्य सरकार के कुछ खास अकाउंट्स में बिना इजाज़त और फ्रॉड वाली गतिविधियां की हैं और इसमें शायद दूसरे लोग/एंटिटी/काउंटरपार्टी भी शामिल हो सकते हैं।"

फिलहाल, उसने फ्रॉड का साइज़ 590 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है और कहा कि आगे की जानकारी मिलने, क्लेम के वैलिडेशन और किसी भी तरह की रिकवरी के आधार पर एक "रिकंसिलिएशन एक्सरसाइज" से आखिरी रकम तय होगी।

फ्रॉड की डिटेल्स देते हुए, उसने कहा कि हरियाणा सरकार का एक डिपार्टमेंट IDFC फर्स्ट बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा था, और लेंडर को एक अनजान तारीख पर क्लोजर और बैलेंस दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट मिली थी।

इसमें कहा गया, "इस प्रोसेस में, बताई गई रकम और अकाउंट में बैलेंस में कुछ अंतर देखे गए," और कहा कि हरियाणा सरकार की दूसरी कंपनियों के अकाउंट में भी ऐसी ही दिक्कतें देखी गईं, जो 18 फरवरी के बाद से बैंक से जुड़ी थीं।

IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि एक शुरुआती इंटरनल रिव्यू किया गया था, और मामला "हरियाणा सरकार के अंदर सरकारी-लिंक्ड अकाउंट्स के एक खास ग्रुप तक सीमित था" जो चंडीगढ़ में उस ब्रांच के ज़रिए ऑपरेट होते थे" और ज़ोर देकर कहा कि यह चंडीगढ़ ब्रांच के दूसरे कस्टमर्स तक नहीं फैला था।

उसने बताया, "ऊपर बताई गई ब्रांच में पहचाने गए अकाउंट्स में रिकंसिलिएशन के तहत कुल रकम लगभग 590 करोड़ रुपये है।"

बैंक ने कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक के लिए काम करने वाले चार अधिकारियों को जांच पेंडिंग रहने तक सस्पेंड कर दिया गया है, और ज़िम्मेदार कर्मचारियों और दूसरे बाहरी लोगों के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी, सिविल और क्रिमिनल एक्शन का भरोसा दिया है।

एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि रिकवरी के उपाय के तौर पर, IDFC फर्स्ट बैंक ने कुछ बेनिफिशियरी बैंकों को इन बैंकों में रखे संदिग्ध अकाउंट्स में "लियन मार्क बैलेंस" के लिए "रिकॉल रिक्वेस्ट" भेजी है।

स्टैच्युटरी ऑडिटर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, और बैंक एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट करके एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिट भी करेगा।

इस मामले का पता चलने के बाद, IDFC फर्स्ट बैंक ने मामले को "बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड की स्पेशल कमिटी" के सामने रखा। 20 फरवरी को "फ्रॉड के मामलों का फॉलो-अप" किया और एक दिन बाद ऑडिट कमिटी और बोर्ड को इसकी जानकारी दी।

शुक्रवार को BSE पर IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 0.72 परसेंट बढ़कर 83.56 रुपये पर बंद हुआ, जबकि बेंचमार्क पर 0.38 परसेंट की बढ़त हुई थी।

31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुए तीन महीनों में, बैंक ने डिपॉजिट में 24 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की थी, जिसमें कम लागत वाले करंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट के हिस्से में 33 परसेंट की बढ़ोतरी शामिल है। अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में इसका नेट प्रॉफिट 48 परसेंट बढ़कर 503 करोड़ रुपये हो गया था।