IREO ग्रुप के एमडी ललित गोयल के खिलाफ ED के मामले में हरियाणा की विशेष अदालत ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली:हरियाणा के पंचकुला में एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ललित गोयल (आईआरईओ ग्रुप ऑफ कंपनीज के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।), 2002 में करोड़ों रुपये के रियल एस्टेट घोटाले में। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, पंचकुला और लुधियाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 30 प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

ईडी की चल रही जांच से पता चला है कि आईआरईओ परियोजनाओं के 1,050 से अधिक घर खरीदार/निवेशक; नामत: आईआरईओ फाइवरिवर, द कॉरिडोर्स, आईआरईओ सिटी, हरियाणा में गुड़गांव हिल्स और पंजाब में आईआरईओ वाटरफ्रंट टाउनशिप ने अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उनके बुक किए गए फ्लैट / प्लॉट प्राप्त नहीं हुए थे। ईडी ने दावा किया है कि ग्राहकों को रु. कथित तौर पर 1,225 करोड़ रुपये भारत के बाहर रिडेम्पशन, खरीद, हस्तांतरण और शेयरों की बाय-बैक के रूप में डायवर्ट किए गए, जिसने भारत की एफडीआई नीति और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन किया।

IREO ग्रुप ने कथित तौर पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मॉरीशस जैसे टैक्स हेवन में स्थित विभिन्न संस्थाओं से भारत को धन भेजा, खातों की किताबों में काल्पनिक खर्च दर्ज किया, प्रगति पर परियोजनाओं को बट्टे खाते में डाल दिया, ब्याज मुक्त ऋण, और बहन की चिंताओं के लिए अग्रिम और दौर- भारत के भीतर और बाहर संपत्ति बनाते समय शेल कंपनियों के माध्यम से ट्रिप्ड फंड।

ईडी की शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ललित गोयल एक विदेशी ट्रस्ट का लाभार्थी है, जो भारत के बाहर संपत्ति रखने वाली संस्थाओं का मालिक है और उसे नियंत्रित करता है। हाल ही में पेंडोरा पेपर्स लीक में ललित गोयल के स्वामित्व वाली चार संस्थाओं का भी नाम था, जिनके पास रुपये से अधिक की संपत्ति है। विदेश में 575 करोड़। आरोपी ललित गोयल को उसके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर 16 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।