हरियाणा: IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में 'बिचौलिया' गिरफ्तार

हरियाणा Haryana : राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवीएंडएसीबी) ने शनिवार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के घोटाले में पंचायत एवं विकास विभाग के एक अधीक्षक को गिरफ्तार किया, जहां हरियाणा सरकार का पैसा हड़पा गया था।मोहाली (एसएएस नगर) के निवासी नरेश कुमार भुवानी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। वह हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक के कार्यालय में तैनात हैं। उन्होंने कथित तौर पर 'स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट' के खाते से सीधे धन प्राप्त किया, जिसमें राज्य सरकार के खातों से धन निकाला गया था।प्रारंभिक जांच के अनुसार, उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर धन हड़पने के लिए एक निजी फर्म, 'स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट' की स्थापना की।एसवीएंडएसीबी के अनुसार, भुवानी ने कथित तौर पर 13 नवंबर, 2025 को 40 लाख रुपये, 15 नवंबर, 2025 को 40 लाख रुपये, 27 नवंबर, 2025 को 10 लाख रुपये प्राप्त किए; और 27 नवंबर, 2025 को 10 लाख रुपये। उसकी बेटी के अकाउंट में 10 लाख रुपये आए, जबकि 27 नवंबर, 2025 को टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए 25 लाख रुपये और मिले।

कथित तौर पर वह सह-आरोपी ऋषभ ऋषि और अभय के सीधे संपर्क में रहा। SV&ACB ने शनिवार को कोर्ट के सामने आरोप लगाया कि वह सरकारी कर्मचारियों और आरोपियों के बीच बिचौलिया था।ACB के अनुरोध पर, कोर्ट ने उसे छह दिनों की कस्टडी दी।जांच एजेंसी के अनुसार, भुवानी फंड के डायवर्जन के तरीके, तरीके और तरीके, लाभार्थियों की पहचान और उनकी भूमिकाओं का पता लगाने में अहम है। वह "सरकारी कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों, निजी व्यक्तियों, असली लाभार्थियों के पूरे नेक्सस का पता लगाने में भी अहम है ताकि रची गई जटिल साजिश और आगे की कार्रवाई को समझा जा सके।"लाभार्थियों की चेनस्वाति सिंगला और उनके भाई, अभिषेक सिंगला, मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं। प्रोजेक्ट से मिले पैसे को आगे अलग-अलग फर्म अकाउंट या प्राइवेट लोगों को ट्रांसफर किया गया। IDFC फर्स्ट बैंक के दो पुराने कर्मचारी, ऋषभ ऋषि और अभय कुमार की भी बेनिफिशियरी के तौर पर पहचान हुई। कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) एनालिसिस से पता चला कि आरोपी एक-दूसरे और बैंक अधिकारियों के लगातार टच में थे।हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP), हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB), हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL), डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट, और पंचकूला MC के अकाउंट से पैसे निकाले गए; और आगे स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट में डाल दिए गए। वहां से, फंड को सावन ज्वैलर्स, ऋभव ऋषि, कुछ दूसरे ज्वैलर्स, दिव्या अरोड़ा (ऋषभ ऋषि की पत्नी), अभिषेक सिंगला, कुछ सरकारी अकाउंट, और दूसरे प्राइवेट लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया।

SV&ACB ने कोर्ट में कहा, "इसके अलावा, शुरुआती जांच से पता चला है कि जाली और झूठे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके और हरियाणा सरकार के संबंधित अकाउंट होल्डर्स (सरकारी डिपार्टमेंट्स) को जाली और झूठे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भेजकर सरकारी अकाउंट्स से बड़े पैमाने पर पैसे निकाले गए हैं।"ऋषभ ऋषि, अभय कुमार, स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला ने इस स्कैम में अहम भूमिका निभाई और उन्हें 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। 25 फरवरी को पंचकूला की एक कोर्ट ने चारों आरोपियों को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।