Gurugram ED ने रहेजा डेवलपर्स पर छापा मारा; कंपनी ने रेवंता फ्रॉड से इनकार किया

Gurugram गुरुग्राम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने NCR में रियल एस्टेट सेक्टर पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है, पिछले 48 घंटों में कई सर्च ऑपरेशन किए हैं। शुक्रवार को अनंत राज लिमिटेड के ऑफिस में शुरू हुई रेड शनिवार तक चली, जिसमें रहेजा डेवलपर्स से जुड़े कई ठिकानों पर गहन सर्च की गई।

रहेजा डेवलपर्स जांच के दायरे में

शनिवार को, फेडरल इन्वेस्टिगेटर ने रहेजा डेवलपर्स से जुड़े दिल्ली-NCR में लगभग सात जगहों पर छापेमारी की। खबर है कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जो घर खरीदने वालों से जुड़ी धोखाधड़ी और फ्रॉड के आरोपों से उपजी है। खास तौर पर, एजेंसी कंपनी के “रहेजा रेवंता” प्रोजेक्ट में फ्लैटों की कथित तौर पर डिलीवरी न होने और फंड के संभावित डायवर्जन की जांच कर रही है।

सर्च के जवाब में, रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने एक डिटेल्ड सफाई जारी की, जिसमें कहा गया कि रेवंता प्रोजेक्ट में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है।

बयान में कहा गया, “कंपनी ने कस्टमर कलेक्शन से कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जैसा कि RERA की निगरानी में हुए फोरेंसिक ऑडिट से कन्फर्म हुआ है, और कोई भी फंड डायवर्ट नहीं किया गया है।” प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए, डेवलपर ने कहा: “प्रोजेक्ट में देरी मुख्य रूप से EDC/IDC का पूरा पेमेंट करने के बावजूद ज़रूरी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण है। 61-मंज़िला स्ट्रक्चर के साइज़ को देखते हुए, पानी, बिजली, सीवरेज और फायरफाइटिंग सिस्टम जैसी ज़रूरी सर्विस के बिना पज़ेशन सुरक्षित रूप से नहीं दिया जा सकता। हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे घर खरीदने वालों को समय पर और सुरक्षित डिलीवरी देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेज़ी लाएं।”

शुक्रवार को अनंत राज लिमिटेड में ऑपरेशन

रहेजा में छापे शुक्रवार को इसी तरह के एक हाई-स्टेक ऑपरेशन के बाद हुए, जब ED की टीमें अनंत राज लिमिटेड के दिल्ली स्थित ऑफिस पहुंचीं। अनंत राज में हुई तलाशी भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत आती है।

फेडरल कार्रवाई की खबर का मार्केट पर तुरंत असर पड़ा, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के दौरान अनंत राज लिमिटेड के शेयर लगभग 9 परसेंट गिर गए। खबर है कि ED जगह से ज़ब्त किए गए फाइनेंशियल रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस की जांच कर रहा है, लेकिन अनंत राज लिमिटेड ने अभी तक जांच के बारे में कोई फॉर्मल बयान या सफाई जारी नहीं की है।

बड़े सेक्टर में कार्रवाई

यह दोहरी कार्रवाई NCR रियल एस्टेट मार्केट में जांच को बड़ा करने का संकेत देती है। ED ने हाल ही में उन डेवलपर्स की जांच तेज कर दी है जिन पर इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किए गए फंड का गलत इस्तेमाल करने और डिलीवरी कमिटमेंट पूरे न करने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि इन लगातार छापों से मिले सबूतों का इस्तेमाल फंड के रास्ते का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए किया जाएगा कि क्या पैसा दूसरे बिजनेस वेंचर या पर्सनल एसेट्स में लगाया गया था।

एजेंसी दो दिन के ऑपरेशन के दौरान ज़ब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच जारी रखे हुए है, इसलिए और जानकारी का इंतज़ार है।