GST फ्रॉड: तीन को 5 साल की जेल

ट्रिब्यून समाचार सेवा

फतेहाबाद, जनवरी

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) धोखाधड़ी मामले में एक बड़े फैसले में, फतेहाबाद की एक अदालत ने आज तीन व्यक्तियों डेविड मसीह, संत कुमार और सौभाग्य को सात साल की जेल की सजा सुनाई और एक अन्य व्यक्ति कमल बंसल को दो साल कैद की सजा सुनाई।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने चार लोगों को फर्जी और फर्जी फर्म चलाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के मामले में दोषी ठहराया। दोषियों डेविड मसीह, संत कुमार और सौभाग्य को आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जबकि कमल बंसल को जालसाजी के लिए दोषी ठहराया गया था, जिस पर एक जुर्माना भी लगाया गया था। 10,000 रुपये का जुर्माना।

मामले के अनुसार, पुलिस ने डेविड मसीह, संत कुमार, सौभाग्य और कमल बंसल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया, जिन्होंने मिलकर शेल फर्म मैसर्स खोलने की साजिश रची थी। आरोपी कमल की दुकान में पैराडाइज इंटरनेशनल। उन्होंने देना बैंक में एक बैंक खाता खोला और झूठे कर दावे करके सरकार को धोखा दिया। उन्होंने जाली/खोल/नकली फर्म नामत: मैसर्स। फतेहाबाद जिले में पैराडाइज इंटरनेशनल, बंसल कॉम्प्लेक्स, शिव मंदिर के पास, उकलाना रोड, भूना। हरियाणा आबकारी और कराधान आयुक्त ने 5 जनवरी, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज की। फर्म मैसर्स। पैराडाइज इंटरनेशनल को 3 अगस्त, 2018 को GST अधिनियम, 2017 के तहत GSTIN नंबर 06AYKPM1731A1ZW के साथ पंजीकृत किया गया था।

हालांकि, पूछताछ के दौरान, उपरोक्त पते पर कोई फर्म नहीं मिली क्योंकि यह केवल कागजों में जारी किया गया था। जबकि आईडी और मोबाइल नंबर और पंजीकरण की तारीख समान थी, लेकिन भौतिक सत्यापन पर दिए गए पते पर कोई व्यावसायिक परिसर नहीं मिला। जांच में पाया गया कि इन सभी फर्मों को एक ही आईडी प्रूफ पर मिलीभगत, मिलीभगत, धोखाधड़ी और एक-दूसरे के साथ सांठगांठ के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

जांच से पता चला कि यह पाया गया कि मैसर्स। पैराडाइज इंटरनेशनल ने 1,20,75,425 रुपये की कर देनदारी के साथ 21,68,64,895 रुपये की राशि के 89 बिल जारी किए, लेकिन इसे 13,52,30,242 रुपये की राशि के खिलाफ 196 बिलों की खरीद पर समायोजित किया गया और फर्जी आईटीसी का दावा किया। 1,28,82,326 रुपये जो सरकार के राजस्व को सीधा घाटा है। जांच में कहा गया है कि फर्म ने फर्जी दस्तावेजों पर झूठी इंट्रा/अंतर-राज्य बिक्री/खरीद दिखाकर धोखाधड़ी की थी और इस व्यवस्थित अपराध के माध्यम से माल और सेवा कर विभाग को नुकसान पहुंचाया था।