657 करोड़ घोटाले के बाद फंड जांच सख्त

Chandigarh चंडीगढ़ ₹657 करोड़ के IDFC फर्स्ट बैंक-AU स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले के बाद, जिसमें हरियाणा के आठ IAS अधिकारी CBI की जांच के दायरे में हैं, राज्य सरकार ने बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनियों, सहकारी समितियों और स्वायत्त निकायों के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD), चीफ एडमिनिस्ट्रेटर (CA) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) को फंड के मिलान (reconciliation) के लिए ज़िम्मेदार बनाने का फैसला किया है।

उन्हें बैंकों में जमा फंड के वेरिफिकेशन और मिलान की पुष्टि करने वाला एक तिमाही सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

ACS फाइनेंस और CM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता ने 13 अगस्त को ये निर्देश जारी किए। फाइनेंस डिपार्टमेंट के रिसर्च विंग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगर यह पहल पहले की गई होती, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुए घोटाले का पता चल जाता। CEO, MD और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को अब यह पक्का करना होगा कि संगठन द्वारा चलाए जा रहे सभी बैंक खातों - जिनमें सेविंग्स, करंट, टर्म डिपॉजिट और फ्लेक्सी खाते शामिल हैं - की समीक्षा और मिलान किया गया है। उन्हें यह भी पक्का करना होगा कि सर्टिफिकेशन की तारीख तक कोई गड़बड़ी न हो।

उन्हें यह पुष्टि करनी होगी कि खाते फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या गाइडलाइंस के अनुसार खोले, बनाए और चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रो-फॉर्मा सर्टिफिकेट के अनुसार, उन्हें यह सर्टिफाई करना होगा कि "खाते/FDR में निवेश के समय बैंकों द्वारा दिया गया ब्याज खाते में सही ढंग से जमा किया गया है और इसे ठीक से वेरिफाई किया गया है।" उन्हें यह भी सर्टिफाई करना होगा कि "बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट (BRS) तैयार किया गया है और खातों में दिख रहा बैलेंस संगठन की अकाउंट्स की किताबों/बैलेंस शीट और संबंधित बैंकों द्वारा दिखाए गए बैलेंस से मेल खाता है।"

ऑडिट के दौरान बताई गई किसी भी गड़बड़ी की रिपोर्ट करने के लिए भी वे ज़िम्मेदार होंगे। बैंक घोटाले में, IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों ने कथित तौर पर IAS अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक खाते खोले और फिर हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों से फंड का गबन किया। CBI और ED के अनुसार, बैंक अधिकारियों और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के बीच मिलीभगत से नकली फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (FDR), नकली RTGS/NEFT अनुरोध पत्र, नकली डेबिट नोट, नकली बैंक कम्युनिकेशन और नकली बैंक खाता स्टेटमेंट बनाए गए थे। IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में मौजूद खातों से सरकारी फंड को शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) में अनधिकृत और गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने के लिए बैंकिंग रिकॉर्ड में भी हेरफेर की गई। इसके बाद इन फंड्स को ज्वैलर्स और रियल एस्टेट कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया।