Hisar में 15,000 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में 50,000 रुपये का इनामी जालसाज गिरफ्तार
हिसार Hisar: पूरे देश में फैले 15,000 करोड़ रुपये के GST स्कैम में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, नोएडा पुलिस ने हिसार के एक धोखेबाज को गिरफ्तार किया है, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था। आरोपी की पहचान हिसार के डोगरान मोहल्ला के बलदेव उर्फ बल्ली के तौर पर हुई है। उसे पिछले शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, जब वह कथित तौर पर कुछ समय तक छिपा रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वह रैकेट के मास्टरमाइंड के खास साथियों में से एक था, जिसने सिर्फ कागजों पर मौजूद फर्मों के जरिए फर्जी बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का रिफंड लेने का फ्रॉड किया था।
स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP), राजकुमार मिश्रा ने कहा कि आरोपी लंबे समय से फरार था। उन्होंने ‘द ट्रिब्यून’ को बताया, “थोड़े समय के बाद, वह इसी तरह के फ्रॉड वाले कामों में भी शामिल था और इस तरह पुलिस को हिसार में उसके होने की खबर मिली।” बलदेव पर चार क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिसमें IPC की धारा 420, 467, 468 और 120-B के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक केस दर्ज है।
STF के मुताबिक, आरोपियों ने बड़ी संख्या में लोगों के पैन कार्ड डिटेल्स इकट्ठा किए थे और उनका इस्तेमाल करीब 3,500 नकली फर्म रजिस्टर करने के लिए किया था। इस स्कैम का खुलासा 2023 में नोएडा STF ने किया था। जांच करने वालों ने बताया कि रैकेट में करीब 45 सदस्य थे, जिनमें से करीब 40 हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के थे, जबकि बाकी महाराष्ट्र और दिल्ली में रहते थे। कथित मास्टरमाइंड, अर्चित गोयल, जो मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था और बाद में दिल्ली में बस गया, फिलहाल फरार है और माना जा रहा है कि वह दुहाई भाग गया है।
काम करने का तरीका समझाते हुए, STF सदस्य सनत कुमार ने कहा कि आरोपियों ने शेल कंपनियां बनाने के लिए पहचान के डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, “उन्होंने रैंडम लोगों के पैन कार्ड और उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा किया और फिर कई बार आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके देश भर में अपने नाम पर कई फर्म रजिस्टर करवा लीं।” उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद, वे अपनी फर्मों में करोड़ों रुपये का ट्रांज़ैक्शन दिखाते थे और बाद में ITC वापस पाने के लिए GST डिपार्टमेंट में अप्लाई करते थे।” STF ने आगे बताया कि दिल्ली के एक पत्रकार सौरभ द्विवेदी के पैन कार्ड का भी उनकी जानकारी के बिना एक फर्म रजिस्टर करने के लिए गलत इस्तेमाल किया गया था। बाद में उन्होंने नोएडा पुलिस में क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई।
पुलिस ने कहा कि बलदेव ने 2012 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA पूरा किया और शुरू में हिसार में एक मेडिकल स्टोर चलाया। बाद में वह पुरानी गाड़ियों की बिक्री और खरीद के सिलसिले में अर्चित गोयल के संपर्क में आया, जिसके बाद उसने करोड़ों रुपये के GST फ्रॉड में कथित तौर पर हाथ मिलाया। नेटवर्क के दूसरे सदस्यों का पता लगाने और ठगी गई रकम की रिकवरी के लिए आगे की जांच चल रही है।
