Haryana के 5 IAS अधिकारी भी चार्जशीट में

Haryana जिन IAS अधिकारियों के नाम शामिल हैं, वे हैं मोहम्मद शयीन, विनीत गर्ग, डॉ. साकेत कुमार, पंकज अग्रवाल और राम कुमार सिंह। रिटायर्ड IAS अधिकारी प्रदीप कुमार को भी आरोपी बनाया गया है। इनके साथ-साथ, IDFC फर्स्ट बैंक के तीन अधिकारी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक अधिकारी और हरियाणा सरकार के नौ अन्य अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। कुल मिलाकर, चार्जशीट में 19 लोगों के नाम हैं।

चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत मिटाने, जालसाजी, नकली दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने, खातों में हेरफेर, आपराधिक विश्वासघात और अपराध में मदद करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। साथ ही, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार के आरोप भी शामिल हैं। इससे पहले, CBI ने इस मामले में 18 अन्य आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब तक, इस मामले में 37 लोगों और फर्मों को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने इस मामले में 54 जगहों पर तलाशी ली, लगभग 20 करोड़ रुपये कीमत का सोना ज़ब्त किया और अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पंकज अग्रवाल, राम कुमार सिंह और प्रदीप कुमार शामिल हैं। ये तीनों न्यायिक हिरासत में हैं।

काम करने का तरीका (Modus operandi)

CBI का आरोप है कि आरोपी IAS अधिकारियों ने बैंकरों के साथ मिलकर हरियाणा सरकार के विभागों के खाते कुछ खास शाखाओं में खुलवाए। इस प्रक्रिया में, वित्तीय समझदारी और धोखाधड़ी रोकने के लिए हरियाणा के वित्त विभाग की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के खातों से फंड धोखाधड़ी करके तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) को ट्रांसफर किया गया। CBI का आरोप है कि ट्रांसफर की गई रकम को कई बैंक खातों के ज़रिए घुमाया गया और कैश में बदल दिया गया, जिससे आरोपियों ने गलत तरीके से फायदा उठाया।

हरियाणा के जिन आठ विभागों के नाम शामिल हैं, उनमें पंचायत विभाग, पंचकूला और कालका के नगर निगम, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP), हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) शामिल हैं। CBI के अनुसार, इन विभागों से जुड़ी कथित धोखाधड़ी की रकम 504 करोड़ रुपये थी। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी को शामिल करने के बाद यह आंकड़ा 657 करोड़ रुपये हो जाता है। IAS अधिकारियों की 'भूमिका'

CBI ने हरियाणा के आठ IAS अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' की धारा 17A के तहत अनुमति ली। हालांकि, IAS अधिकारी मणि राम शर्मा और दुष्यंत कुमार बेहरा का नाम इसमें शामिल नहीं है। जांच अभी भी जारी है। 1991 बैच के IAS अधिकारी विनीत गर्ग और 2011 बैच के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार (जो अब रिटायर हो चुके हैं) पर IDFC फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में HSPCB के बैंक खाते खोलने में शामिल होने का आरोप है। CBI का दावा है कि दोनों अधिकारियों ने वित्त विभाग द्वारा तय की गई 50 करोड़ रुपये की सीमा का उल्लंघन करते हुए बैंक में फंड जमा करना जारी रखा। HSPCB को दो खातों से 169.69 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

2002 बैच के IAS अधिकारी मोहम्मद शाइन पर IDFC फर्स्ट बैंक में HPGCL का खाता खोलने और उसमें 50 करोड़ रुपये जमा करने में शामिल होने का आरोप है। 2012 बैच के IAS अधिकारी राम कुमार सिंह पर पंचकूला नगर निगम का बैंक खाता खोलने में शामिल होने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने सह-आरोपियों को यह जानते हुए भी चेक जारी किए कि उनका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। इस खाते से कुल 79.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 2000 बैच के IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल पर IDFC फर्स्ट बैंक में HSSPP और HSAMB के लिए बैंक खाते खोलने और पैसे जमा करने में शामिल होने का आरोप है। इन खातों से 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। साकेत कुमार पर IDFC फर्स्ट बैंक में पंचायत विभाग का बैंक खाता खोलने में शामिल होने का आरोप है। इस खाते से हुए धोखाधड़ी वाले लेन-देन में 48.90 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।