170 करोड़ रुपये के घोटाले में पूर्व विधायक सुरजाखेड़ा, सहयोगी को ED की हिरासत में भेजा गया

हरियाणा Haryana : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से जुड़े 170 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़े घटनाक्रम में, पंचकूला की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को पूर्व विधायक और पूर्व लेखा सहायक राम निवास सुरजाखेड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया। राम निवास को सोमवार, 9 जून को रात 9 बजे ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने एचएसवीपी के पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुनील कुमार बंसल के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों अधिकारियों पर राज्य के शहरी विकास निकाय (पूर्व में हुडा) में अपने कार्यकाल के दौरान एक "गहरी वित्तीय साजिश" रचने का आरोप है। अदालत ने ईडी को पांच दिन की हिरासत में भेजा, जो शुरू में मांगी गई 14 दिन की अवधि से कम है। राम निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता एसपीएस परमार ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया, "गिरफ्तारी अवैध और अनुचित है।" हालांकि, अदालत ने ईडी की इस दलील का समर्थन किया कि हिरासत में पूछताछ "पैसे के स्रोत का पता लगाने, आरोपियों से सबूतों के साथ सामना करने और आधिकारिक दस्तावेजों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए आवश्यक थी। ईडी की रिमांड अर्जी के मुताबिक, कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकाली गई और तीसरे पक्ष के बैंक खातों के जरिए भेजी गई। ये खाते अक्सर "मुआवजा निपटान" की आड़ में खोले जाते थे, जिसमें अनजान व्यक्तियों को व्यक्तिगत बैंकिंग साझा करने का लालच दिया जाता था। ईडी का आरोप है कि राम निवास ने ऐसे बिचौलियों से सीधे नकदी एकत्र की और अवैध आय को अपने और परिवार के सदस्यों के खातों में भेज दिया।

यह मामला 7 मार्च, 2023 को सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन, पंचकूला द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। एचएसवीपी मुख्यालय में मुख्य लेखा अधिकारी और डीडीओ चमन लाल द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2015 से 2019 के बीच एक फर्जी बैंक खाते का इस्तेमाल 70 करोड़ रुपये के संदिग्ध डेबिट लेनदेन करने के लिए किया गया था एचएसवीपी के आईटी और कैश ब्रांच के रिकॉर्ड की जांच की गई, जिससे आंतरिक मिलीभगत के बारे में संदेह पैदा हुआ। बाद में ईडी ने 26 अक्टूबर, 2023 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पूरी जांच शुरू की। अब तक, लगभग 21 करोड़ रुपये के तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं और नई दिल्ली में न्यायाधिकरण द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की पुष्टि की गई है। अंबाला जेल में प्रक्रियागत देरी के कारण, दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद ईडी के चंडीगढ़ कार्यालय में रात बिताई। जांच आगे बढ़ने पर आगे और गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती की उम्मीद है।