प्रवर्तन निदेशालय ने Delhi के घर से 5 करोड़ रुपये नकद, 8 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए
हरियाणा Haryana : अधिकारियों ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुधवार को दिल्ली के एक घर में तलाशी के दौरान 5.12 करोड़ रुपये कैश, 8.8 करोड़ रुपये के सोने और हीरे की ज्वेलरी से भरा एक सूटकेस और 35 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए।
दक्षिण दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में घर पर यह छापेमारी फेडरल जांच एजेंसी हरियाणा के फरार क्रिमिनल इंद्रजीत सिंह यादव से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कर रही है, जो ED के अनुसार UAE से काम कर रहा है।
ED अधिकारियों ने कहा कि घर का कनेक्शन अमन कुमार नाम के एक व्यक्ति से है, जो यादव का कथित सहयोगी है, और मंगलवार को शुरू हुई छापेमारी जारी है।
उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह करेंसी काउंटिंग मशीनों से लैस बैंक अधिकारियों को बुलाया गया, और अब तक 5.12 करोड़ रुपये कैश, 8.8 करोड़ रुपये के सोने और हीरे की ज्वेलरी से भरा एक सूटकेस और 35 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े बैंक चेक बुक और डॉक्यूमेंट्स वाला एक बैग ज़ब्त किया गया है।
ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी के लिए न तो यादव और न ही कुमार से संपर्क किया जा सका। यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कथित अवैध वसूली, निजी फाइनेंसरों के जबरदस्ती लोन सेटलमेंट और इस तरह की अवैध गतिविधियों से कमीशन कमाने से संबंधित है। ईडी का मामला हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 14 एफआईआर और चार्जशीट से निकला है।
ईडी ने इस मामले में 26 और 27 दिसंबर को हरियाणा के दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में 10 स्थानों पर पहले दौर की तलाशी ली थी। यादव से जुड़े स्थानों के अलावा, इसने अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नामक कंपनी से संबंधित परिसरों पर भी छापेमारी की।
29 दिसंबर को जारी एक बयान में, ईडी ने कहा कि यादव "हरियाणा पुलिस के विभिन्न मामलों में वांछित था और वर्तमान में फरार है और यूएई से काम कर रहा है"। लिमिटेड (जेम्स ट्यून्स के नाम से काम कर रही है), एक जाना-माना "ताकतवर आदमी" है जो मर्डर, एक्सटॉर्शन, प्राइवेट फाइनेंसरों द्वारा दिए गए लोन का ज़बरदस्ती सेटलमेंट, गैर-कानूनी ज़मीन हड़पना, धोखाधड़ी, फ्रॉड और हिंसक क्राइम जैसे क्रिमिनल कामों में शामिल है।
इसमें आरोप लगाया गया कि कुछ कॉर्पोरेट घरानों, जैसे अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और दूसरों ने कथित तौर पर दिघल और झज्जर (हरियाणा) के प्राइवेट फाइनेंसरों से कैश में "बड़ी" रकम उधार ली और सिक्योरिटी के तौर पर पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए।
यादव ने एक मज़बूत आदमी और दबाव बनाने वाले की तरह काम किया, जिससे इन महंगे प्राइवेट लोन ट्रांज़ैक्शन और सैकड़ों करोड़ रुपये के फ़ाइनेंशियल झगड़ों का ज़बरदस्ती सेटलमेंट हो सका।
ED ने कहा, "कथित तौर पर ये सेटलमेंट डरा-धमकाकर, हथियारबंद साथियों और लोकल हथियारबंद गैंग के ज़रिए किए गए, जिसमें विदेश से काम करने वाले ऑर्गनाइज़्ड क्राइम सिंडिकेट शामिल थे।"
एजेंसी ने दावा किया कि यादव ने कथित तौर पर इन कॉर्पोरेट्स से उनके केस सेटल करवाने के लिए कमीशन के तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपये "कमाए", और इस तरह से हुई कमाई का इस्तेमाल अचल प्रॉपर्टी, लग्ज़री कारें खरीदने और "मिनिमम टैक्स इनकम रिटर्न बताते हुए लग्ज़री ज़िंदगी" जीने के लिए किया गया।
ED ने इस महीने की शुरुआत में पहले राउंड की तलाशी के दौरान, पाँच महंगी कारें, 17 लाख रुपये कैश ज़ब्त किए और कुछ बैंक लॉकर फ़्रीज़ कर दिए।
