प्रवर्तन निदेशालय ने विधायक परिसरों पर छापेमारी के बाद कारें, आभूषण, नकदी जब्त कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने माहिरा इंफ्राटेक और हरियाणा के विधायक धर्म सिंह छोकर के स्वामित्व और नियंत्रण वाली अन्य समूह कंपनियों से जुड़े कथित जालसाजी के मामलों में 25 जुलाई को समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली में 11 स्थानों पर तलाशी ली थी।

एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसने चार लक्जरी कारों (फॉर्च्यूनर -2 और मर्सिडीज -2) को जब्त कर लिया है, जिनकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपये, 14.5 लाख रुपये और 4.5 लाख रुपये के आभूषण के अलावा प्रावधानों के तहत विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की।

ईडी ने कहा कि छोकर और माहिरा इंफ्राटेक के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उसका मामला धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित था।

ईडी ने कहा, “माहिरा ग्रुप के निदेशक/प्रमोटर, धरम सिंह छोकर, सिकंदर सिंह और विकास छोकर और अन्य प्रमुख कर्मचारी ईडी की तलाशी के दौरान अनुपस्थित रहे और आज तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।”

तलाशी अभियान के दौरान माहिरा समूह के कार्यालयों और बैंक खातों के संबंध में रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे।

“आरोपी कंपनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर उपलब्ध कराने के वादे पर किफायती आवास योजना के तहत 1,497 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। लेकिन उक्त इकाई मकान देने में विफल रही और कई समयसीमाओं से चूक गई,'' ईडी ने आरोप लगाया कि घर खरीदार माहिरा समूह के खिलाफ पिछले एक साल से विरोध प्रदर्शन/धरना दे रहे थे, और जल्द से जल्द वादा किए गए मकानों की डिलीवरी की मांग कर रहे थे। .

“ईडी की जांच से पता चला कि उक्त इकाई ने समूह संस्थाओं में फर्जी निर्माण व्यय की बुकिंग करके घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की। ईडी ने कहा, ''माहिरा ग्रुप के निदेशकों/प्रमोटरों द्वारा फर्जी बिल/चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से फर्जी खरीद के बराबर नकद वापस प्राप्त किया गया था, जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था।''

यह आरोप लगाते हुए कि "कई व्यक्तिगत पारिवारिक खर्चों को भी समूह संस्थाओं में निर्माण/व्यावसायिक व्यय के रूप में दर्ज किया गया था", ईडी ने कहा, "निदेशकों/प्रमोटरों ने घर खरीदारों के पैसे को व्यक्तिगत लाभ के लिए ऋण के रूप में अन्य समूह संस्थाओं में भेज दिया।"

इसमें यह भी कहा गया है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि “माहिरा समूह के निदेशकों/प्रवर्तकों ने कंपनी से लगभग 107.5 करोड़ रुपये (57 करोड़ रुपये की सीमा तक फर्जी खर्च और 50.50 करोड़ रुपये की सीमा तक समूह संस्थाओं को ऋण) निकाले, जो अकेले सेक्टर 68 हाउसिंग प्रोजेक्ट के घर खरीदारों के थे।