प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित जज के भतीजे को गिरफ्तार किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निलंबित न्यायाधीश सुधीर परमार के भतीजे अजय परमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईआरईओ समूह के ललित गोयल और एम3एम प्रमोटर्स रूप बंसल और बसंत बंसल की मदद करने के मामले में गिरफ्तार किया है।
अजय परमार को आज पंचकूला की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की 17 अप्रैल की प्राथमिकी के आधार पर, ईडी ने 13 जून को न्यायाधीश सुधीर परमार, उनके भतीजे अजय परमार, रूप बंसल, के प्रवर्तकों में से एक के खिलाफ प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। एम3एम और अन्य। सुधीर परमार की गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
ईडी ने दावा किया कि अजय परमार को अगस्त 2022 से फरवरी 2023 तक एक अज्ञात संस्था से 40 लाख रुपये मिले, और फिर उन्होंने 41.10 लाख रुपये अपनी मां पुष्पा देवी को हस्तांतरित कर दिए, जिसका उपयोग एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया था। 1 अगस्त 2022 से 2 मार्च 2023 तक पुष्पा देवी को भी एक अज्ञात संस्था के माध्यम से 54 लाख रुपये मिले।
ईडी का दावा है, "फ्लैट गुरुग्राम में है और सुधीर परमार की बेनामी संपत्ति है और पीएमएलए के तहत अपराध की आगे की आय है।"
सात दिन की रिमांड पूरी होने पर एम3एम के प्रवर्तकों में से एक रूप बंसल को भी घर खरीदारों के निवेश में 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में आज पंचकूला अदालत में पेश किया गया।
ईडी ने आज अदालत को बताया कि "हिरासत में पूछताछ के दौरान भी, आरोपी (रूप बंसल) असहयोगी रहा है"। “उन्होंने या तो सवालों को टाल दिया या हिरासत में पूछताछ के दौरान टालमटोल भरे जवाब दिए। उन्होंने उस जानकारी को भी रोक दिया जो उनके विशेष ज्ञान के भीतर है, इस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग जांच को बाधित करती है," ईडी ने कहा।
ईडी ने कहा कि 12 जून और 13 जून को मेडिकल जांच के दौरान, रूप बंसल ने "कार्डियक सर्जरी से संबंधित दर्द वाले क्षेत्रों की शिकायत/बहाना किया", वह दो महीने पहले हुआ था। चिकित्सा अधिकारियों ने नियमित अंतराल पर कई परीक्षण निर्धारित किए; ईडी ने कहा कि रिपोर्ट सामान्य आई लेकिन दो दिनों के दौरान काफी मात्रा में हिरासत में पूछताछ समाप्त हो गई।
आगे रिमांड लेने के लिए, इसने हवाला दिया कि इस मामले में कई लेन-देन शामिल थे और आरोपी से 1 जून से 4 जून तक तलाशी अभियान के दौरान बरामद और जब्त किए गए भारी मात्रा में रिकॉर्ड के साथ पूछताछ करने की जरूरत थी।
