IDFC-AU घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई

Chandigarh इन छापों में कई ज्वैलर्स शामिल थे, जैसे मलिक ज्वैलर्स, KLG ज्वेल्स और उससे जुड़ी कंपनियाँ, MB गोल्ड ट्रेडर्स, शाम ज्वैलर्स और सुंदर ज्वैलर्स। गौरव कंसल को भी निशाना बनाया गया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपराध से मिली रकम को इधर-उधर करने और छिपाने में बिचौलिए का काम किया। ED ने कहा कि इन छापों से "अपराध से मिली रकम को अलग-अलग कंपनियों और बैंक खातों के ज़रिए इधर-उधर करने, छिपाने और उसे वैध दिखाने से जुड़े और सबूत मिले हैं"।

केंद्रीय एजेंसी ने फरवरी 2026 में हरियाणा विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज FIR के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जांच शुरू की थी। यह FIR IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में डेवलपमेंट और पंचायत विभाग के बैंक खातों के बैलेंस में गड़बड़ी से जुड़ी थी। बाद की जांच में पता चला कि सात और विभाग भी इससे प्रभावित थे और कुल 12 सरकारी बैंक खातों से कथित तौर पर गबन किया गया था।

काम करने के तरीके के अनुसार, IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों ने कथित तौर पर हरियाणा के IAS अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ खास ब्रांच में बैंक खाते खोले। इसके बाद सरकारी फंड को आरोपी बैंकरों द्वारा बनाई गई शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) में ट्रांसफर किया गया। बाद में, शेल कंपनियों से फंड ज्वैलर्स और रियल एस्टेट कारोबारियों को ट्रांसफर किया गया। ज़्यादातर मामलों में, बैंकिंग चैनलों के ज़रिए ट्रांसफर किए गए फंड के बदले कैश लिया गया।

ED की जांच में पता चला कि M/s सुंदर ज्वैलर्स को अपने बैंक खाते में M/s कैपको फिनटेक सर्विसेज (एक शेल फर्म) से लगभग 3.15 करोड़ रुपये मिले। एजेंसी का दावा है कि सुंदर ज्वैलर्स के पार्टनर महेंद्र खुराना ने "माना कि M/s कैपको फिनटेक सर्विसेज से क्रेडिट मिलने के बाद, तय कमीशन काटकर, उतनी ही कैश रकम उनके कर्मचारियों द्वारा आरोपी को सौंप दी गई थी"। इसी तरह, MB गोल्ड ट्रेडर्स को कथित तौर पर M/s कैपको फिनटेक से 1 करोड़ रुपये मिले। MB गोल्ड ट्रेडर्स के मालिक मनोज गुणवंत भोसले ने ED को बताया कि कमीशन काटने के बाद, कैश रकम आरोपी को सौंप दी गई थी। ED ने कहा कि कई ज्वैलर्स के ज़रिए बड़ी मात्रा में कैश इकट्ठा किया गया और इसे IAS अधिकारियों समेत आरोपियों में बांटा गया। एजेंसी का कहना है कि ज्वैलर्स के साथ ये लेन-देन कथित तौर पर अपराध से मिली रकम को छिपाने और उसे वैध फंड के तौर पर दिखाने के लिए किए गए थे।

ED ने अब तक 211 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच, ज़ब्त और फ़्रीज़ की है। उसने पंचकूला की स्पेशल कोर्ट (PMLA) में 14 लोगों के ख़िलाफ़ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (मुकदमा चलाने की शिकायत) दायर की है। इस मामले की जांच CBI भी कर रही है। उसने पंचकूला की स्पेशल कोर्ट में तीसरी चार्जशीट (2 सितंबर की तारीख वाली) दायर की है, जिसमें हरियाणा के पांच IAS अधिकारियों - मो. शहीन, विनीत गर्ग, पंकज अग्रवाल, आर.के. सिंह और साकेत कुमार - और एक रिटायर्ड IAS अधिकारी प्रदीप कुमार का नाम शामिल है।