Panchkula बैंक घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 12 जगहों पर छापेमारी
Panchkula पंचकूला डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने कल चंडीगढ़, पंचकूला, ज़ीरकपुर, डेरा बस्सी और राजपुरा में 12 जगहों पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC), पंचकूला और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े कथित 145 करोड़ रुपये के फ्रॉड के सिलसिले में तलाशी ली। प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई तलाशी में सेल-परचेज एग्रीमेंट और संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए। ED ने एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB), पंचकूला द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के प्रोविज़न के तहत दर्ज FIR के आधार पर अपनी जांच शुरू की। FIR में अज्ञात बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से एक सुनियोजित साज़िश का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते MC फंड का गबन हुआ।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि MC अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और प्राइवेट लोगों के बीच सांठगांठ है। जांच करने वालों ने पाया कि बैंक में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप कुमार राघव और डिप्टी वाइस-प्रेसिडेंट पुष्पिंदर सिंह ने कथित तौर पर MC पंचकूला के पूर्व सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर विकास कौशिक के साथ मिलकर सिविक बॉडी के नाम पर जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके दो अनऑथराइज़्ड अकाउंट खोलने की साज़िश रची।
असली MC अकाउंट्स से फंड कथित तौर पर जाली ऑथराइज़ेशन लेटर्स के ज़रिए इन नकली अकाउंट्स में डायवर्ट किए गए। जांच करने वालों ने यह भी पाया कि ट्रांज़ैक्शन को मंज़ूरी देने के लिए अनऑथराइज़्ड ईमेल IDs का इस्तेमाल किया गया था, जबकि ऑफिशियल ईमेल IDs अलग-अलग थीं, जैसा कि MC अधिकारियों ने PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में कन्फर्म किया है। कथित तौर पर, निकाले गए फंड्स को कई बिचौलियों के ज़रिए भेजा गया, जिनमें रजत डाहरा, स्वाति तोमर, कपिल कुमार और विनोद कुमार जैसे फाइनेंसर शामिल थे, और फिर उन्हें पुष्पिंदर सिंह और उनकी पत्नी प्रीति ठाकुर के पास वापस भेज दिया गया। पैसे का कुछ हिस्सा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी डायवर्ट किया गया। धोखाधड़ी को छिपाने के लिए, करीब 145.03 करोड़ रुपये की नकली फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (FDRs) कथित तौर पर MC पंचकूला को जारी की गईं, जिनकी अनुमानित मैच्योरिटी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये थी। मुख्य आरोपियों, जिनमें पुष्पिंदर सिंह, रजत डाहरा, दिलीप कुमार राघव, विकास कौशिक और अन्य शामिल हैं, से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली गई। ED ने कहा कि जांच जारी है।
